绿豆变成地砖百万货款打水漂 假公司跨国搞诈骗
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天津网讯 每日新报记者张艳 明明购买的是绿豆,寄来却变成了地砖。越南一位客商与本市一家公司签订购买绿豆的协议并付款后,对方竟然用地砖冒充绿豆,100余万元的货款打了水漂。经公安和平分局细致侦查,6名涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人落网,一起跨国诈骗案告破。
发案 越南客商报案有人拿地砖充绿豆
2015年1月26日,解放路治安派出所接到越南人W报警。W表示,2014年底他在金之谷大厦与一家粮食销售有限公司签订了18万美元的绿豆供销合同。之后W将货款打给这家公司,但是,寄来的绿豆却变成了地砖。
合同是在2014年11月签订的,民警试图通过合同上的某粮食销售有限公司以及法人郭某展开调查,但是,核查发现,这个公司以及郭某本人并不存在。某粮食销售有限公司注册法人、银行开户人资料信息均为虚假信息。警方决定立案侦查。
侦查 银行取款监控团伙成员露真容
同时,公安和平分局将此案列为督办案件,解放路治安派出所、刑侦支队、经侦支队组成专案组负责侦办。民警在公司所在地寻找线索。
另一方面,专案组及时调整侦查思路,紧紧围绕18万美元资金流向这条主线,调取了大量银行取款录像,初步确定了4名取款的嫌疑人。最终,警方掌握了主要犯罪嫌疑人郭某以及其新公司的地点。
落网 骗子又开新公司搬家之前团伙落网
在锁定郭某的新公司地点后,民警通过几天的蹲控,获取了郭某是河南人的重要线索,经过进一步排查,郭某的真实身份被锁定,郭某真名叫杨某,今年54岁,河北省邢台人。
2015年3月13日上午,专案组发现,杨某位于南开区一小区内的公司有一些异常,杨某叫来一辆搬家公司的汽车,几名公司的员工上上下下搬运箱子和办公家具,看样子是准备逃到其他地方。民警立即集结警力,待犯罪嫌疑人杨某等6人同时出现在搬家公司车旁时,民警从四面包围,一举将几人同时抓获,并在他们租住的房间里缴获作案工具、部分犯罪证据及部分赃款。在强大的证据面前,6人交代了犯罪事实。
据主犯杨某交代,他与越南客商签订合同后,便悄悄与员工搬离了原先公司租用的大厦,又购买了一批劣质瓷砖发货,看到运输单据上重量的数值与合同相符,越南客商便付了全款,杨某收到货款后命令几名员工到银行将钱分批取出,并将这笔钱分赃。
目前,团伙6人已被批准刑事拘留,现此案正在进一步审理之中。(文中涉案嫌疑人均为化名)