河南省平高集团「阿海珐电气有限公司」

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股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2019-028

河南平高电气股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2019年8月9日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2019年8月20日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、郭豫襄、黄来胜3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以三票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及报告摘要》。

监事会对公司2019年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

1、公司2019年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2019年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2019年1－6月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，经营层对经营状况的分析客观具体；

4、在公司2019年半年度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

二、会议以三票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

公司第七届监事会监事郭豫襄先生因工作变动原因，辞去公司监事职务。根据 《公司法》、公司《章程》相关规定，经控股股东平高集团有限公司推荐，经与会监事审议，同意变更宋宏乐先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交股东大会审议批准。

简历：宋宏乐，男，1989 年出生，中共党员，中级会计师、中级经济师，中南财经政法大学经济学学士，辅修华中师范大学英语语言文学学士。历任平高集团有限公司财务资产部会计、会计处处长、预算处处长、副主任。现任平高集团有限公司审计部（经法部）副主任（主持工作）。

三、会议以三票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司签订关联交易框架协议的议案》。

公司与关联方签订关联交易框架协议是双方协商一致的基础上进行的，双方遵循了公开、公平、公正的原则，交易方式、定价原则符合市场规则，是公司正常的生产经营需要，不会影响公司独立性，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。

四、会议以三票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司

监事会

2019年8月21日