上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于公司2017年度关联交易情况的说明

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上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于公司2017年度关联交易情况的说明

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-029

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于公司2017年度关联交易情况的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2017年度与公司发生关联交易的关联方情况如下：

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根据公司2017年度关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及其实际履行情况，董事会对公司2017年度关联交易情况进行了审查，并就与上述关联方发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事已回避表决。

二、公司2017年度关联交易的具体情况如下：

（一）向关联方增资

2017年11月30日，经公司第一届董事会第十九次会议审议，同意公司向溧阳月泉增资5,000万元，将溧阳月泉注册资本由25,000万元增加至30,000万元。执行情况具体如下：

1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司、溧阳月泉电能源有限公司、香港安胜科技有限公司、宁波梅山保税港区鹏丰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波鹏丰”）于2017年11月30日签署增资协议，公司参考溧阳月泉2017年10月31日未经审计净资产，以1元/注册资本向其增资5,000万元，将注册资本由25,000万元增加到30,000万元。

2、增资完成后，璞泰来持有溧阳月泉21.62 % 的股权，宁波鹏丰持有溧阳月泉66.67 %的股权，香港安胜持有溧阳月泉11.71 %的股权，公司及其控股子公司香港安胜对溧阳月泉合计出资10,000万元，占公司注册资本总额的比例为33.33%。根据上述增资协议，公司2017年度向关联方溧阳月泉支付增资款5,000万元，并办理了相应的工商变更登记。

（二）向关联方转让限价房

经公司董事会批准，公司与齐晓东、王晓明、刘勇标签署了相关限价房意向转让协议，执行情况具体如下：

为更好的解决齐晓东、王晓明、刘勇标在宁德工作的住房问题，基于双方拟建立长期的雇佣服务关系，公司宁德子公司拟分别与齐晓东、王晓明、刘勇标签订《限价房意向转让协议》，约定将其在宁德所持有的“幸福佳园”二期11号楼804号、1603号、1703号，三套保障限价商品房在5年后分别转让给王晓明、齐晓东、刘勇标（转让前免费供其使用），转让价格同公司购进的价格。

根据上述限价房意向转让协议,该意向购房款共计人民币104.28万元，公司2017年收到齐晓东、王晓明、刘勇标三人预先支付的意向购房款共计人民币68.25万元。

（三）与日常经营相关的关联交易

2017年11月30日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于增资并控股山东兴丰新能源科技股份有限公司的议案》，公司增资10,200万元取得山东兴丰 51%股权。公司增资控股山东兴丰后，山东兴丰向其持股超过 10%的自然股东李庆民所控制的公司山东民丰铸造材料有限公司（以下简称“山东民丰”）提供负极材料石墨化加工过程的副产品石墨化焦（俗称“增碳剂”），根据《上海 证券交易所关联交易实施指引》该交易构成日常关联交易。山东兴丰根据其与山东民丰过往交易的情况，预计2017年12月及2018 年度向山东民丰销售石墨化焦的金额为不超过10,700 万元，该日常关联交易已经公司第一届董事会第十九次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过。2017年公司与日常经营相关的关联交易具体情况如下:

单位：人民币万元

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（三）关联债权、债务往来、担保等事项

报告期内本公司不存在向关联方提供资金的事项。

报告期内未发生对关联方提供担保的事项。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日