贵州盘江精煤股份有限公司 关于日常关联交易公告公示「中煤盘江重工有限公司」

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证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2019-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.2.12条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，公司2019年度日常关联交易预计如下：

一、2018年度日常关联交易执行情况

1.公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计2018年度日常关联交易总额54,600万元（详见公告临2018-010），2018年度关联交易实际发生总额46,342.08万元，控制在预计总额范围内。

2.公司第五届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于公司与黔桂发电和天能焦化日常关联交易的议案》（详见公告临2018-036），预计2018年7-12月关联交易总额不超过30,000万元，2018年7-12月关联交易实际发生额为60,970.02万元，超出预计总额30,970万元，占公司最近一期经审计资产绝对值的2.36%。具体如下：

单位：万元

二、预计2019年度日常关联交易的基本情况及交易额

单位：万元

2019年4月18日，公司第五届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》（详见公告临2019-010）。与本议案有关联关系的3名董事回避表决。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规；因此同意该日常关联交易的议案。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系概述

2019年公司拟与上述各方发生各种类型的交易，其中贵州盘江投资控股（集团）有限公司为公司控股股东，贵州贵天下茶业有限责任公司是公司实际控制人贵州盘江煤电集团有限公司间接控制的公司，其余均为公司控股股东直接或者间接控制的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟与上述各方发生的材料采购、电力供应、提供和接受劳务、销售商品等业务构成公司日常关联交易。

（二）主要关联方介绍

1.贵州盘江投资控股（集团）有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

法定代表人：张仕和

注册资本：84,000万元

主营业务：煤炭及其它工业项目投资；金融证券投资；非银行金融性理财投资；高技术产业投资；职业教育、医疗、旅游业与地产投资；资产管理等。

2.盘江六盘水装备制造有限公司

注册地址:贵州省六盘水市六枝特区平寨镇交通南路20号

法定代表人：周强

注册资本：4,200万元

主营业务：煤矿运输机械、煤矿支护设备、工矿配件、防爆电气产品、工业石英砂的生产销售等。

3.贵州盘江煤电建设工程有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：周会明

注册资本：6,596万元

主营业务：工业与民用建筑、高速公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙；装饰装璜、预制构件；加工制作钢铝门窗；粉煤灰及矸石的深加工产品的生产和销售等。

4.贵州盘江煤电多种经营开发有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资孔

法定代表人：周会明

注册资本：5,209万元

主营业务：阻燃输送带、橡塑制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品等生产加工、销售。

5.贵州盘江贸易有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

法定代表人：简永红

注册资本：10,000万元

主营业务：销售预包装食品、特殊食品、日用百货、煤炭、机械设备、电子产品、电子元器件、家用电器等。

6.贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：杨世梁

注册资本：41,412.87万元

主营业务：煤矿瓦斯（煤层气）综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用等。

7.中煤盘江重工有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道

法定代表人：谭兵

注册资本：36,000 万元

主营业务：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、防爆电气产品、安全技术装备、瓦斯发电机的设计、生产、供应、技术服务等。

8.贵州盘南煤炭开发有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市响水镇

法定代表人：高守鸣

注册资本：54,450 万元

主营业务：原煤开采、洗选、加工及销售。

9.盘江运通物流股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号

法定代表人：杨凤翔

注册资本：10,000 万元

主营业务：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营等。

10.贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

法定代表人：张宗华

注册资本：2,000 万元

主营业务：煤矿及非煤矿山技术咨询及相关技术服务；矿山管理，合同能源管理，矿产品的研究、开发；矿山职业技能技术培训等。

11.贵州盘江电投发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇

法定代表人：詹玉华

注册资本：174,170万元

主营业务：电力生产、销售；普通机电产品及零配件、五金交电、化工产品（不含化学危险品）的销售；电力设备及机械设备的安装和维修；电力咨询和服务；电力生产的副产品经营；砂石生产及销售（仅供分支机构使用）；普通货物运输；自用氧气生产。

12.贵州盘江电投天能焦化有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村

法定代表人：高加荣

注册资本：100,000万元

主营业务：原煤洗选及销售；煤焦冶炼及销售；电力供应及销售；粗苯、焦化苯、焦化甲苯、非芳烃、二甲残油、重苯、液体无水氨、天然气、硫代硫酸铵、硫氰氨酸、煤化工产品的生产及销售；矿产品、建材（不含木材）、钢材、金属硅的销售。

13.贵州松河煤业发展有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

法定代表人：余兆星

注册资本：64,250万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工；煤焦化工；发电（自用）。

14. 贵州贵天下茶业有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区世纪城

法定代表人:龙长虹

注册资本：12,846.3438万元

主营业务：销售(含网络)预包装食品、散装食品(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品(含婴幼儿配方乳粉、保健食品)、农产品、水果、棉麻制品、茶具、办公用品、日用百货、文体用品、汽车用品、中药材;企业管理咨询;非金融性项目投资咨询;商务信息咨询;会务会展服务;礼仪服务;文化艺术交流活动组织、策划;教育信息咨询;图文设计及制作;电子商务信息咨询;教育项目投资;货物进出口业务(国家限制或禁止的除外);供应链管理;物流方案设计。

四、定价政策和定价依据

1.公司与上述各关联方发生日常关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，日常关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，均按照市场价格定价，使关联交易定价公平、合理。

2.公司与上述关联方之间的原料供货、销售产品等关联交易均系供销方面的日常关联交易，价格随行就市，交易量按实际发生量，关联交易合同与跟同类客户签订的合同相同，每笔业务遵循洽谈、合同签订、按合同履行的流程发生。

五、关联交易对公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易，均是公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循了市场公允原则，交易定价原则是合理、公平的，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

六、协议的签署和期限

根据2019年度公司生产经营的需要，公司在 2019年拟与上述关联方签订《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《货物运输代理合同》和《商品采购合同》等合同，有效期为一年（2019年1月1日至 2019年12月31日）。2019年签订的上述关联交易合同和协议，定价政策、定价依据和结算方式与 2018年度签订的合同相比均不发生变化。

七、审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第四次会议审议本次关联交易议案时，出席会议的3名关联董事回避表决，其余5名非关联董事（含3名独立董事）全票通过本次关联交易议案。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事在公司第五届董事会第四次会议召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，发表了事前认可意见，认为：上述日常关联交易按照一般商业条款订立，是公司日常生产经营活动的正常需要，符合公平、公正、合理原则，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。在会议审议中，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规；因此同意该日常关联交易的议案。

八、备查文件目录

1.《公司第五届董事会第四次会议决议》；

2.《公司第五届监事会第四次会议决议》；

3.公司独立董事《关于公司第五届董事会第四次会议有关重大事项的独立意见》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2019年4月20日