厦门厨卫公司「母公司对外投资」

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证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-023

债券代码：113553 债券简称：金牌转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、投资标的：厦门智小金智能科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”）。

2、投资金额：人民币2,000万元。

一、对外投资概述

为进一步推进公司智能家居的战略布局，促进智能家居业务的开拓，提升公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司“厦门智小金智能科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核定为准），全资子公司注册资金为人民币2,000万元。

本次对外投资已经公司2020年3月6日第三届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：厦门智小金智能科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：厦门市同安区

4、法定代表人：林建旋

5、注册资金：2,000万元人民币

6、拟经营范围：软硬件开发，软硬件销售，软硬件服务等

7、出资情况：厦门金牌厨柜股份有限公司出资2,000万,占100%的股权

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立的全资子公司主要从事智能家居研发、设计、生产、销售等业务，符合全体股东的利益和公司发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、可能存在的风险

本次设立全资子公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年3月6日