武汉市总商会「武汉市有多少家上市公司」

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证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2020-002

武汉武商集团股份有限公司

第八届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会于2020年1月23日以电子邮件方式发出通知，2020年2月3日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于延长武商集团2015年度员工持股计划存续期的议案

鉴于员工持股计划股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于2020年4月7日届满，为维护员工持股计划持有人的权益，同意首次延长员工持股计划存续期六个月，即存续期延长至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于延长2015年度员工持股计划存续期的公告》（ 公告编号2020-003）【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。公司独立董事对该议案发表了独立意见【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。

（二）关于公司以自有资产抵押贷款的议案

公司为满足梦时代项目建设需要，以武商梦时代项目在建工程提供抵押，适时转现房抵押，向平安银行股份有限公司武汉分行申请柒拾亿元贷款，贷款期限12年。该项目位于湖北省武汉市武昌区武珞路与宝通寺路交汇处。项目总用地面积约136亩，总建筑面积约81.67万平方米。经测算，项目总投资约119.95亿元。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务经营造成不利影响，财务风险处于可有效控制范围内，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次资产抵押不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于以自有资产抵押贷款的公告》（公告编号2020-004）【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司董事会

2020年2月3日

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2020-003

武汉武商集团股份有限公司关于延长2015年度员工持股计划存续期的公告

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于2020年4月7日届满，2020年2月3日公司召开第八届十五次董事会，审议通过了《关于延长武商集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长6个月至2020年10月7日。现将相关情况公告如下：

一、 员工持股计划的基本情况

公司分别于2015年1月15日、2015年4月9日召开第七届八次（临时）董事会及2014年度股东大会，审议并通过了《关于公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》及其他相关议案，同意公司以认购非公开发行股票方式实施本次员工持股计划【详见2015年1月16日及2015年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号2015-005及2015-026号等公告】。

公司于2015年12月23日收到中国证券监督管理委员《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号），核准公司非公开发行不超过80,731,265股新股【详见2015年12月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号2015-055号公告】。该股份于2016年4月8日上市。作为本次非公开发行的认购对象之一，员工持股计划认购股份总数为43,053,200股，占非公开发行后公司总股本的7.27%，认购价格13.17元/股，锁定期36个月，存续期48个月【详见2016年4月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告】。

公司于2017年5月31日实施完成2016年度利润分配，以总股本591,834,370股为基数，向全体股东每10股派现金股利4.2元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增3股。公司总股本变更为769,384,681股，员工持股计划总股份变更为55,969,160股，占转增后总股本的7.27%【详见2017年5月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公告编号2017-012号公告】。

2017年9月28日，因部分激励对象职务变更，经公司第八届三次（临时）董事会审议通过，决定回购注销相关人员未解锁的限制性股票391,950股，公司总股本因此变更为768,992,731股，员工持股计划持股数量未发生变化，但占回购注销后的总股本比例变更为7.28%【详见2017年9月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告编号2017-039号公告】。

2019年4月8日，员工持股计划参与的非公开发行股份锁定期届满，解除限售上市流通。截至本公告日，员工持股计划以集中竞价方式减持公司股票19,818,615股，占公司总股本的 2.58%，以大宗交易方式减持公司股票11,840,000股，占公司总股本的1.54%，员工持股计划尚有24,310,545股未出售，占公司目前总股本的3.16%。

二、 员工持股计划存续期延期及审议情况

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《武汉武商集团股份有限公司2015年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》等相关规定，公司员工持股计划的存续期为48个月，即2016年4月8日至2020年4月7日止。员工持股计划的存续期届满前两个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。单次延长期限不超过六个月。

鉴于员工持股计划股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于2020年4月7日届满，为维护员工持股计划持有人的权益，员工持股计划管理委员会于2020年1月22日召开2020年第一次持有人会议，经持有人会议的代表所持 2/3 以上份额同意，决定首次延长员工持股计划存续期六个月，即存续期延长至2020年10月7日止。

公司于2020年2月3日召开的第八届十五次董事会审议通过了《关于延长武商集团2015年度员工持股计划存续期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前再次按照相关规定履行审议程序。

三、 独立董事意见

公司独立董事经过认真审查，认为：公司2015年度员工持股计划存续期延长事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《武汉武商集团股份有限公司2015年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》等相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形，公司董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，同意公司2015年度员工持股计划的存续期首次延长6个月至2020年10月7日止。

四、 备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司2015年度员工持股计划2020年第一次持有人会议决议

2、武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会决议

3、武汉武商集团股份有限公司独立董事关于延长2015年度员工持股计划存续期的独立意见

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2020-004

武汉武商集团股份有限公司

关于以自有资产抵押贷款的公告

一、抵押贷款的概述

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足梦时代项目建设需要，以武商梦时代项目在建工程提供抵押，适时转现房抵押，向平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安武汉分行”）申请柒拾亿元贷款，贷款期限12年。

公司于2020年2月3日召开第八届十五次董事会审议通过了《关于公司以自有资产抵押贷款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次资产抵押不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：武汉武商集团股份有限公司

法定代表人：陈军

统一社会作用代码：91420100300251645N

注册资本：768,992,731元

成立日期：1991年11月02日

住所：江汉区解放大道690号

经营范围：百货、五金、交电、家具、其他食品、针纺织品、日用杂品、酒、西药、中成药、保健食品、建筑装饰材料、金银首饰零售兼批发；烟零售；装饰材料加工；家用电器维修、安装、配送；彩扩；干洗服务；花卉销售；蔬菜水果、水产品、肉禽加工、销售；蔬菜、水果、水产品、畜牧产品收购；粮油制售；复印、影印、打印；公开发行的国内版图书报刊零售；音像制品零售；会展服务；文化娱乐；通讯器材销售及售后服务；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；公司自有产权闲置房的出租和销售（以上经营范围中涉及专项审批的项目限持有许可证的分支机构经营）；场地出租；互联网信息服务；停车场管理；在线数据处理与交易处理业务；（仅限经营类电子商务，不含互联网金融）；公共设施、空调、水电、机电设备、通讯设备、电气设备、消防专用设备及相关设备的安装、维修、保养；管道安装及维修；房屋维修、养护；建筑装饰工程施工及设计；会议、礼仪策划和咨询；保洁服务；餐饮服务（仅限分支机构经营）；医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类批发兼零售（仅限分支机构经营）；农产品的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（二）财务情况

公司最近一年又一期的主要财务数据如下表所示：

单位：元

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三、抵押资产情况

公司以梦时代项目在建工程向平安武汉分行提供抵押，适时转现房抵押。该项目位于湖北省武汉市武昌区武珞路与宝通寺路交汇处，与武商亚贸广场毗邻，处于江南地区核心商圈。项目总用地面积约136亩，总建筑面积约81.67万平方米。经测算，项目总投资约119.95亿元。梦时代项目定位为集聚奢侈品零售、娱乐体验、生活时尚、文化艺术、健康生活及餐饮美食等于一体的城市大型购物中心。

四、对公司的影响

公司以梦时代项目在建工程提供抵押，适时转现房抵押，向平安武汉分行申请贷款，是为了满足公司项目建设的需要。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务经营造成不利影响，财务风险处于可有效控制范围内，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

五、备查文件