茂名反诈骗「茂名警情通报」

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茂名电信网络诈骗发案情况周报

2021年2月28日至3月6日

发案态势

本周，茂名电信网络诈骗发案数环比下降。其中全市电信网络诈骗各地发案数按环比上升的县区有高州、茂南、高新、滨海；环比下降的县区有电白、化州、信宜。

高发街镇

本周高发镇街前7名：茂南区站前街道、信宜市东镇街道、茂南区城南街道、滨海新区电城镇、茂南区袂花镇、高州市潘州街道、茂南区羊角街道。

高发手法

本周，高发诈骗手法依次为：刷单返利类诈骗、虚假贷款类诈骗、冒充公检法类诈骗、冒充电商物流客服类诈骗、冒充熟人类诈骗、网络婚恋交友类诈骗、网络游戏装备类诈骗、虚假购物类诈骗。

典型案件

案例一【冒充领导类诈骗】

近期，事主在公司接到自称工商银行工作人员的陌生电话。对方声称要对其公司年检，并添加了事主的QQ。几分钟后事主发现自己被拉进了一个QQ群，群内有自己公司“老板”和“股东”在谈论工作上的事情。几分钟后，群内的“老板”找到事主声称有一笔款项要支付，让事主准备好。不一会“老板”在群内发了一个私人的银行账号，让事主向该账号转款50万元。事主没多想就通过公司银行账号完成了转账。转账过后事主找到公司财务领导核实情况时，才发现自己是遭遇了“冒充领导诈骗”，随后报警。

手法讲解

骗子通过不法渠道，获取受害人联系方式，随后精准发送信息，通过微信或QQ大面积“撒网”添加受害人为好友。紧接着以各种理由，如项目融资、资金周转、为人办事不便出面等诱导受害人转账，其中包括有的事先诱骗受害人进行面谈，但中途以会议、紧急事务为由临时改变计划，要求转账并不停催促，让人来不及思考。而一旦受害人转账或汇款，就中了骗子圈套，对方会将受害人拉黑无法取得联系。

第一类：冒充受害人亲属通过电话称被公安机关抓走,需要交钱才被放出来。温馨提示：如果接到此类电话要与被冒充的亲属进行联系核实情况，或者拨打110向公安机关进行核实。如果亲属确实有违法行为，公安机关会依法进行处理。

第二类：冒充受害人亲属。通过QQ、微信聊天称急需用钱，要求往其资金账户里面转钱。温馨提示：如果遇到此类信息应当及时与亲属或朋友取得电话联系，核实情况为真实后再确定是否打款。

第三类：玩儿电话“捉迷藏”。犯罪分子在打电话时会说“是我啊，这你都听不出来？”等很模糊的词语，口音绝大部分为南方地区。一旦事主叫出任何人名字，对方会立刻说是我。如果事主不说名字，对方肯定也不会自我称呼；有时对方会以模糊的小王、小李等称呼事主，或者自称老王、老李等。其实这种完全没有特别指向的称呼根本不能表明身份，纯粹是犯罪分子碰巧蒙上的。有时犯罪分子会从非法渠道购买信息，在骗取事主信任的时候就会更容易说出一些事主的信息，这样事主会更容易上当受骗。温馨提示：如果有人和你玩电话“捉迷藏”就直接挂掉，有事找你的人不会这样无聊。要多方确认对方的身份，不要随意“认亲”。如果不认识就挂断电话，视情况报警，千万不要泄露自己和家人的信息。

第四类：虚假打款信息。犯罪分子冒充熟人，以为他人转账不方便为由，先把钱打给被害人（诈骗分子会利用P图软件制造假的转账、打款记录图片并发送给被害人，让被害人误以为对方确实把钱打给了自己），后让被害人打款、转账至指定账户。温馨提示：亲朋好友若有此请求，第一时间电话联系，确认无误再行操作。

第五类：冒充领导诈骗。诈骗分子事先通过各种渠道获得受害人的姓名、工作、职务等个人资料，注册微信或者QQ，而后添加受害人为好友。诈骗分子通常会以正在开会、参加活动、办事急需用钱等为由，要求受害人尽快帮忙转账至指定账户。不管骗子的套路怎么变化，最后都会要求被害人转账汇款，一定要仔细识别，不要轻易相信。温馨提示：遇到类似情况一定要及时打电话或其他途径与其本人取得联系，确认是否为对方本人，切忌直接转账或付款。

如遇好友、亲人等通过社交账号借钱，一定要提高警惕，必须通过视频通话，或者拨打电话确认对方身份。群众发现自己社交账号被盗，应的第一时间通知社交账号好友自己账号被盗的消息，及时预防更多人上当受骗。若不幸被骗，一定要保留聊天记录、转账信息等材料，并第一时间拨打110或者96110报警。

典型案例

案例二【冒充电商物流客服类诈骗】

近期，事主在淘宝平台购买了一套化妆品。第二天，突然接到自称是某公司理赔客服的电话，称事主购买的化妆品商品被多人举报存在质量问题，接着，“理赔客服”向事主道歉，声明这是公司的工作失误，要事主添加她为微信好友，办理退款和赔偿事宜。因为对方准确地报出了事主的个人信息和订单号码，事主信以为真，添加了这个昵称为“极速理赔(客服）”的微信号为好友。并在对方发来的“理赔链接”中填写了自已的身份信息和网银帐号、密码。没过多久，事主的手机接到了一串验证码，“客服”表示，这是办理退款的验证码，也需要提供。事主没多想，把验证码也输了进去。几分钟后，事主发现自已银行卡内的5000元全部被转走，自己也被所谓的“极速理赔客服”拉黑，随后报警。

手法讲解

三、通过验证码转款：骗子们快速查询你的支付宝或者银行卡内有没有钱，如果有钱，又刚好开通手机银行的话，就直接将钱转走，这时候你会收到一条验证码，骗子会让你提供验证码，说确认后就可以退款了。当受害人把验证码发给假客服时，卡里的钱就会被系统自动划入骗子的账户了。

遇到这类诈骗，请您一定要认真核实对方身份，可以联系电商平台客服或在线联系网店客服确认是否有退款或者批发商账户；电商平台的官方客服不会添加你的微信好友，一切操作请在该平台进行；对方一旦让你操作转账或者借呗这类借贷产品，统统不要理会；验证码和各类密码更要小心保管，不要点开对方发来的退款链接。遭遇欺诈莫惊慌，第一时间来投诉，及时投诉可以尽快把坏人封掉，避免其他人上当。