兴森科技2021年中报「兴森科技后期走势」

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证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2022-04-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目：

单位：元

2.利润表项目：

单位：元

3.现金流量表项目：

单位：元

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年员工持股计划预留份额分配事项

公司分别于2021年7月14日、2021年7月30日召开了第六届董事会第四次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，同意实施2021年员工持股计划。

员工持股计划首次分配时，为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了364.50万份份额，占本持股计划总份额的4.90%，预留份额由董事长邱醒亚先生出资认购并代为持有。公司回购专用账户所持有的公司股票1,487.90万股已于2021年8月18日以5.00元/股的价格非交易过户至公司员工持股计划证券专户。

2022年3月16日，公司于2022年3月16日分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意2021年员工持股计划预留份额364.50万份由符合条件的22名认购对象认购。至此，公司2021年员工持股计划份额已全部分配完毕。

2、投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目

公司分别于2022年2月8日、2022年2月25日召开了第六届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》等相关议案，同意公司在中新广州知识城内设立全资子公司建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目，分两期建设月产能为2,000万颗的FCBGA封装基板智能化工厂，为芯片国产化解决卡脖子技术及产品难题。项目总投资额预计约人民币60亿元。

2022年3月，项目主体全资子公司广州兴森半导体有限公司已完成工商登记手续，取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

法定代表人： 邱醒亚 主管会计工作负责人：王凯 会计机构负责人：郭抗

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并现金流量表

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：

邱醒亚

二二二年四月二十九日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2022-04-045

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2022年4月29日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

5、会议召开日期和时间：

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00的任意时间。

6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）。

7、出席对象：

(1)截至2022年5月12日（星期四）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的具体提案如下:

以上提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部

会务常设联系人：陈小曼、肖晓月

联系电话：0755-26062342

传 真：0755-26613189

电子邮箱：[email protected]

邮编：518057

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。

（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年5月13日下午17：00前送达本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二二二年四月二十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362436

2、投票简称：兴森投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：

1、 如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2022-04-044

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于提供担保的公告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兴森科技”）于2022年4月29日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、为全资子公司珠海兴盛科技有限公司厂房建设项目融资提供担保事项

因厂房建设项目资金需求，公司及全资子公司珠海兴盛科技有限公司（以下简称“珠海兴盛”）拟向国家开发银行深圳市分行申请不超过4.9亿元人民币的综合授信额度。为支持项目融资，同意公司及全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）分别为公司及珠海兴盛提供最高额4.9亿元人民币的担保，其中，公司拟将位于广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8-9层的办公楼为公司及珠海兴盛提供抵押担保，广州科技为公司及珠海兴盛提供连带责任保证担保。厂房建设完成后，珠海兴盛拟以地上建筑物为珠海兴盛及公司提供最高额4.9亿元人民币的抵押担保。前述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押合同）。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

二、为控股孙公司珠海兴科半导体有限公司集成电路封装基板项目融资提供担保事项

因集成电路封装基板项目资金需求，公司及控股孙公司珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”）拟向国家开发银行深圳市分行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度。为支持项目融资，同意广州科技、珠海兴盛分别为珠海兴科提供最高额5亿元人民币的担保，其中，广州科技为公司及珠海兴科提供连带责任保证担保，珠海兴科以项目形成的机器等设备为珠海兴科提供抵押担保；厂房建设完成以后，珠海兴盛以地上建筑物为珠海兴科提供第二顺位抵押担保。担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

三、审议程序

公司第六届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供担保的议案》，同意本次担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、被担保人基本情况

（一）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

1、被担保人名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：914403007084880569

3、注册地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋8-9层

4、法定代表人：邱醒亚

6、注册资本：148,791.6483万元人民币

7、经营范围：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务。数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。

8、产权及控制关系：邱醒亚先生持有公司16.42%股份，为公司实际控制人。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森科技非失信被执行人。

（二）珠海兴盛科技有限公司

1、被担保人名称：珠海兴盛科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA554K5Y7U

3、注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼308-9

4、法定代表人：蒋威

6、注册资本：21,000万元人民币

7、经营范围：封装基板、类载板、高密度互连积层板等印制电路板的设计和制造，相关技术的研发，及自主研发技术成果的转让；集成电路封装产品设计和制造；电子元件及组件设计和制造；电子、通信与自动控制技术研究和开发；信息电子技术服务；电子产品批发；电子元器件批发；电力电子技术服务；信息技术咨询服务。

8、产权及控制关系：公司持有珠海兴盛100%股权，珠海兴盛为公司全资子公司。

11、经在中国执行信息公开网查询，珠海兴盛非失信被执行人。

（三）珠海兴科半导体有限公司

1、被担保人名称：珠海兴科半导体有限公司

2、统一社会信用代码：91440404MA56R9PK6A

3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-32

4、法定代表人：邱醒亚

6、注册资本：40,000万元人民币

7、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件批发；信息技术咨询服务。许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口。

8、产权及控制关系：珠海兴科为广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）全资子公司，目前公司通过广州兴科持有珠海兴科41%股权，珠海兴科为公司控股孙公司（公司持有广州兴科41%股权；且公司拥有广州兴科五名董事席位其中三名董事候选人的提名权，含董事长候选人的提名权；广州兴科高级管理人员包括总经理、副总经理及财务负责人，均由公司提名。即公司在广州兴科董事会中占多数表决权，故将其纳入合并范围）。

2022年4月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，同意广州科技受让广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴森众城”）原各合伙人共计99.9%的份额，此次交易完成后，广州科技将通过兴森众城间接持有广州兴科9.99%股权，即公司将间接合计持有珠海兴科50.99%股权。

11、经在中国执行信息公开网查询，珠海兴科非失信被执行人。

12、按《投资协议》约定，珠海兴科母公司广州兴科的其他股东科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司均不参与广州兴科/珠海兴科具体运营，且最晚将于2023年9月25日退出广州兴科，因此，本次担保前述股东未按出资比例向珠海兴科提供同等担保，但珠海兴科为合并范围公司，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、担保的主要内容

1、担保金额：（1）珠海兴盛厂房建设融资项目，公司及广州科技分别为公司及珠海兴盛提供最高额4.9亿元人民币的担保，厂房建设完成后，珠海兴盛为珠海兴盛及公司提供最高额4.9亿元人民币的抵押担保。（2）珠海兴科集成电路封装基板融资项目，广州科技、珠海兴盛分别为珠海兴科提供最高额5亿元人民币的担保。

2、担保额度有效期：自股东大会审议通过之日起一年。

3、担保类型：（1）珠海兴盛厂房建设融资项目，公司为公司及珠海兴盛提供抵押担保，广州科技为公司、珠海兴盛提供连带责任保证担保，厂房建设完成后，珠海兴盛为公司及珠海兴盛提供抵押担保。（2）珠海兴科集成电路封装基板融资项目，广州科技为公司及珠海兴科提供连带责任保证担保，珠海兴科为珠海兴科提供抵押担保，厂房建设完成后，珠海兴盛为珠海兴科提供第二顺位抵押担保。

4、担保资产情况介绍：

（1）兴森科技拟将以名下办公楼为公司及珠海兴盛提供抵押担保。拟提供担保资产具体如下：

（2）厂房建设完成后，珠海兴盛拟将以名下地上建筑物为公司及珠海兴盛提供抵押担保；为珠海兴科提供第二顺位抵押担保。拟提供担保资产具体如下：

（3）珠海兴科拟以项目形成的机器等设备为珠海兴科提供抵押担保（具体设备以实际登记为准，抵押登记每半年办理一次）：

前述拟提供担保资产均不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（4）担保资产账面原值、账面净值情况如下（其中，珠海兴盛厂房为公司自建取得，目前处于在建工程状态，尚未完工）：

5、其他相关担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

六、董事会意见

本次担保是为了满足项目融资需求，解决项目建设资金，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为1,040,609.67万元（含本次担保），占公司2021年经审计净资产的276.58%，占总资产的125.34%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为129,872.83万元，占公司2021年经审计净资产的34.52%，占总资产的15.64%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2022-04-042

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于2022年4月21日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2022年4月29日10：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事范晓宁先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-04-043）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第六届监事会第十次会议对该事项发表了审核意见。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足项目建设资金需求，同意公司及全资子公司珠海兴盛科技有限公司（以下简称“珠海兴盛”）向国家开发银行深圳市分行申请不超过4.9亿元人民币的综合授信额度；同意公司及控股孙公司珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”）向国家开发银行深圳市分行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度。额度内公司可根据实际资金需求确定授信额度申请金额。授信额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。授信模式为共同借款人。授信类型为项目贷款。

综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以下属公司与相关机构实际发生的融资金额为准，融资期限以合同约定为准。

同意授权公司董事长与相关机构签署前述综合授信额度项下的各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供担保的议案》

为支持珠海兴盛厂房建设项目融资，同意公司及全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）分别为公司及珠海兴盛提供最高额4.9亿元人民币的担保，其中，公司拟将位于广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8-9层的办公楼为公司及珠海兴盛提供抵押担保，广州科技为公司及珠海兴盛提供连带责任保证担保。厂房建设完成后，珠海兴盛拟以地上建筑物为珠海兴盛及公司提供最高额4.9亿元人民币的抵押担保；前述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

为支持珠海兴科集成电路封装基板项目融资，同意广州科技、珠海兴盛分别为公司及珠海兴科提供最高额5亿元人民币的担保，其中，广州科技为公司及珠海兴科提供连带责任保证担保，珠海兴科以项目形成的机器等设备为珠海兴科提供抵押担保；厂房建设完成以后，珠海兴盛以地上建筑物为珠海兴科提供第二顺位抵押担保。担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

同意授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押合同）。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于提供担保的公告》（公告编号：2022-04-044），详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2022年5月18日（星期三）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-04-045）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。