金石资源集团股份有限公司 关于对外投资暨签订《项目投资协议书》的公告
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证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-055
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.投资项目：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省江山经济开发区管理委员会（以下简称“江山开发区”）签订了《项目投资协议书》，投资项目名称为“年产2.5万吨新能源含氟锂电材料及配套8万吨/年萤石项目”（以下简称“项目”）。
2.投资金额：项目总投资约15.5亿元人民币，其中固定资产投资约14.8亿元。项目分三期建设，争取6年内建成：第一期为年产6,000吨六氟磷酸锂项目和年产8万吨萤石精矿产品采选项目，第二期为年产9,000吨六氟磷酸锂项目，第三期计划为年产10,000吨六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂、研发中心项目。最终投资额及投资进度以实际实施为准。
3.资金来源：项目资金拟以自有资金或向银行申请贷款等方式自筹，以及第一期投产后以项目自身产生的现金流进行滚动开发。具体视投资进度以及实际需要而定。
4.审议情况：本次投资事项及《项目投资协议书》已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后生效实施。
5.对公司当期业绩影响：项目建设需要一定周期，对公司2021年业绩不构成重大影响。
重要风险提示：
1.审批风险：本项目需以获得土地使用权为实施前提，土地使用权出让价格按宗地公开挂牌成交价格执行，因此存在土地挂牌后公司未能竞得土地的风险；氟化工行业是安全环保监管的重点领域，本项目在实施过程中需办理安评、环评等前置审批或备案手续，故存在项目审批时限较长或审批不通过而导致项目延期建设、取消建设的风险。
2.市场风险：受益于新能源汽车产业的迅速发展，现阶段六氟磷酸锂市场需求旺盛、价格上涨较多，但由于近期六氟磷酸锂项目产能扩张较快，产品未来可能面临产能过剩、价格下行或周期性波动、项目投资效益不达预期的风险。
3.技术风险：六氟磷酸锂主流工艺相对成熟，目前公司已组建技术与管理团队，项目一期和二期拟实施的“年产15000吨六氟磷酸锂项目”已通过专家组的初步可行性评审。但由于公司系首次进入该领域，项目实施尚存在技术转化、现场管理、团队协作等方面的风险。另外，随着新产品技术进步、成本下降和产业化进程的加快，六氟磷酸锂也存在被新产品或新技术替代的风险，公司可视行业发展、技术迭代以及市场情况对各期建设进度和项目内容作出调整。
4.环境变化和政策风险：本项目对于建设期、投资总额、投产及达产日期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，特别是在“能耗双控”、政府对化工项目的管控以及疫情等外部因素作用或政策变化下，可能存在项目建设进度不达预期、不能按期投产或达产、收益不达预期等风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司是我国萤石行业龙头企业，下属的全资子公司江山金菱萤石有限公司拥有浙江江山塘源口乡甘坞口萤石矿探矿权，该矿山已探明资源储量约341万吨（矿石量），是大型的单一萤石矿。为充分发挥公司萤石资源储备和原材料成本优势，进一步践行公司“采-选-深加工”一体化及产业链延伸发展战略，拓展公司业务发展空间，公司拟逐步进入产业链下游科技含量高、附加值大的新能源、新材料领域。
作为实施产业链延伸计划的关键一步，公司本次拟在浙江省江山经济开发区投资建设“年产2.5万吨新能源含氟锂电材料及配套8万吨/年萤石项目（以下简称“项目”或“本项目”）。项目总投资约15.5亿元，其中固定资产投资约14.8亿元。项目初步规划分三期建设：第一期为年产6,000吨六氟磷酸锂项目、年产8万吨萤石精矿产品采选项目；第二期为年产9,000吨六氟磷酸锂项目；第三期为年产10,000吨六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂、研发中心项目。作为公司新能源含氟锂电材料板块的首个正式落地项目，本项目的定位是：公司未来新能源含氟锂电材料板块的研发中心、产业孵化基地和人才培养基地。
本协议签订后，公司将在江山经济开发区注册成立全资子公司“江山金石新材料科技有限公司”（暂定名，具体以市场监管部门审批为准），以具体实施新能源含氟锂电项目。年产8万吨萤石精矿产品的矿山及选矿厂项目，由公司下属的全资子公司江山金菱萤石有限公司实施。
（二）董事会审议情况
2021年 10月12日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署<项目投资协议书>的议案》，同意公司在江山经济开发区投资年产2.5万吨新能源含氟锂电材料及配套8万吨/年萤石项目，与浙江省江山经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，并提请股东大会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。
本项目尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况及投资协议主要条款
（一）协议主体
甲 方：浙江省江山经济开发区管理委员会
乙 方：金石资源集团股份有限公司
（二）项目基本情况
1.项目名称
年产2.5万吨新能源含氟锂电材料及配套8万吨/年萤石项目。具体包括：
（1）年产2.5万吨六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂项目；
（2）年产8万吨萤石精矿产品的矿山及选矿厂项目；
（3）新能源含氟新材料研发中心项目。
乙方将在江山市注册成立全资子公司实施以上含氟锂电项目，萤石采选项目由乙方已注册在江山市的全资子公司江山金菱萤石有限公司实施。
2.项目投资规模及投资计划
项目总投资约15.5亿元，其中固定资产投资约14.8亿元。项目计划分三期建设，争取六年内建成：
第一期：年产6,000吨六氟磷酸锂项目，投资3.25亿元，其中固定资产投资2.6亿元；年产8万吨萤石采选项目。
第二期：年产9,000吨六氟磷酸锂项目，投资4.45亿元，其中固定资产投资3.9亿元。
第三期：年产10,000吨六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂、研发中心项目。
3.项目建设周期
（1）新能源含氟锂电材料第一期项目在签订土地出让合同后4个月内开工建设、24个月内竣工投产、54个月内达产验收。
年产8万吨萤石采选项目在一期六氟磷酸锂项目开工建设后，江山市资规部门和公司将立即启动“探转采”审批手续。
（2）新能源含氟锂电材料第二期项目，在第二期项目用地供地后24个月内竣工投产、54个月内达产验收。
（3）年产10,000吨六氟磷酸锂及双氟磺酰亚胺锂、研发中心项目，争取在本协议签订后6年内建成。
（三）项目选址及土地条款
1.项目意向选址位置
新能源含氟锂电材料项目第一至三期初步选址位于江东工业园，该园区系浙江“省级化工园区”。项目所需宗地总用地面积约320亩，其中第一、二期用地约100亩，于项目决策意见出具后、2021年12月底前、2022年3月底前分批挂牌。萤石项目矿山及选矿厂用地选址为矿山所在乡镇，新能源含氟材料研发中心项目选址待定。
2.土地用途及使用年限
项目土地用途为工矿用地，使用年限为50年，自国有土地交付之日起计算。
3.用地取得方式
土地使用权出让价格以宗地公开挂牌成交价格执行，土地出让金交付时间按土地出让合同约定的时间执行。乙方项目建设的指标应符合国家产业政策、园区产业定位、相关项目准入条件及土地使用条件等。
4.市政基础设施及配套
甲方保证交付乙方的土地完成“七通一平”，具备建设条件，确保乙方享有基本的基础设施建设配套条件。乙方用电、用水、排污、排水及其他设施的接入应与甲方或相应服务提供单位另行签订协议，按协议约定享受有偿服务。
（四）优惠政策
乙方享受江山市《关于加快开放创新推动工业高质量发展的若干政策意见》（市委发[2021]20号）相关政策及上市政策、人才政策、金融政策等其他涉企政策，按照“从优、从高、不重复”原则执行。
（五）双方的主要权利义务
1.甲方的主要权利和义务
（1）甲方根据江山市产业政策和发展要求，为项目提供指导性服务，对项目用地使用情况进行动态核查。
（2）甲方协助乙方办理工商注册、税务登记、项目立项备案、环评审批、规划、建设、消防、生产许可等相关手续。
（3）按乙方建设进度计划及时提供公用市政配套，完成出让用地范围内的附着物处理，确保乙方正常施工及生产。协助乙方协调与当地的各种关系，包括政府有关部门以及园区内的相邻关系，提高办事效率，化解相关矛盾。
（4）甲方有权核验乙方建设项目的规划建设指标要求、产业要求、投资要求、土地产出要求、能耗要求、环保要求、开工、竣工、达产等事项落实情况。
（5）甲方尽力做好协助义务，乙方不得以甲方义务未达预期为理由，抗辩自身义务的履行。
（6）江山资规部门要保障乙方矿山、选矿厂立项及用地等，积极向上级部门争取协调推动办理相关审批手续，协调推动项目顺利建设投产。
（7）甲方支持、协助乙方向上级部门申请办理为本项目配套的“高纯电子级氢氟酸”项目，但上级部门不予立项、审批不通过等情况除外。
2.乙方的主要权利和义务
（1）乙方应组建成熟的项目团队运营年产2.5万吨新能源含氟锂电材料项目。协议签订后2个月内，乙方需按照甲方要求提供完整的1.5万吨/年六氟磷酸锂可行性研究报告。
（2）乙方应于项目建设施工前向甲方提供厂区规划及建筑设计方案，方案必须符合园区规划及管理规范，办理动工许可证后方可施工。
（3）乙方的规划设计及建设，应严格遵守甲方对园区规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。三废的排放须达到国家和地方的排放标准。
（4）乙方承诺生产设备在可行性报告中提供的或更先进的进口设备中进行选型、采购、生产，生产设备、工艺要求在同行业领先水平。因乙方设备选型和生产工艺的原因对周边企业、环境造成不良后果的，所有责任由乙方自行承担。
（5）乙方不得擅自改变土地用途，应按园区功能、产业规划，并按国家有关规定程序报批，乙方确需实施其它项目，须经甲方和市工业投资项目决策咨询领导小组同意后方可实施，否则视为违约。
（6）乙方应按法律、法规规定办理项目建设相关手续，按照核准、备案的内容进行项目建设，工程承包应包工包料，不得以纯包工形式发包，原则必须多层厂房（特殊工艺要求除外）。未按规定标准建设的，应予整改，乙方所涉及的项目审批、劳动、消防、安全生产等相关事宜，必须按国家相关法律法规办理。
（7）乙方应在本协议约定的竣工验收之日前向市决策咨询办申请竣工验收，在达产验收之日前向开发平台申请达产验收，并承诺本宗地的项目固定资产总投资额、投资强度、容积率、亩均税收、土地产出、单位能耗增加值、单位排放增加值等经济指标达到衢州市工业项目决策咨询服务意见要求。
（8）乙方承诺：在项目第二期达产期限届满后5年内确保每年亩均税收达到40万元以上，或者项目第二期达产期限届满后5年内税收总额达到2亿元以上，以上两者完成其中的一项，即视为乙方完成承诺。（亩均税收的计算仅指第一、二期1.5万吨/年六氟磷酸锂项目，不包含年产8万吨萤石采选项目）。
（9）乙方承诺产品单位能耗不高于浙江省能耗限额标准，若高于浙江省能耗限额标准的将自愿接受惩罚性电价及差别水价管理；本项目所在地——江山经济开发区江东工业园已具备集中供热条件，乙方不得新上锅炉。
（10）乙方可根据国家行业政策、市场情况等第二期、第三期项目内容作出调整，调整的项目需符合甲方园区产业规划、投资强度、亩均税收及能耗指标等要求。
（11）本宗地基本情况经有关部门批准发生变动的，乙方应在获批准后30日内，向甲方书面报备情况。乙方在签订《国有建设用地使用权出让合同》后，应按月向甲方书面报告项目进展情况，直至项目投产。乙方应配合甲方按规定定期核验相关指标。
（六）违约责任
1.甲方交付的土地未能达到协议约定的土地条件及本协议中承诺的其他条件的，应视为违约。
2.乙方未按约定向甲方提出竣工验收，或在约定时间内项目规划投资强度、容积率未能达到协议约定标准的不予竣工验收，不得享受有关企业奖励和江山市扶持政策；乙方未按约定向甲方提出达产验收申请或在约定时间内亩均税收要求、亩均产出要求、能耗要求、环保要求等任何一项指标未能达到协议约定标准的，视情况可给予从应达标之日起为期一年的整改期限，整改期内以及整改逾期不达标的，不得享受有关企业奖励和江山市扶持政策。
3.本项目用地不得转让。本工业用地项目在达产验收时或整改后产出不足约定标准的60%或税收不足约定标准的50%，甲方有权按原出让价格除去使用年限收回土地；地上有合法权证的建筑物按重置价结合成新率收回，其他设备设施等由乙方自行处置不作补偿。
4.项目第二期达产期限届满后5年内，每年亩均税收未达到40万元的，乙方承担违约责任，违约金按照当年亩税差额乘以宗地亩数的标准计算；或项目第二期达产期限届满后5年内，税收总额未达到2亿元的，乙方承担违约责任，违约金按照税收总额未达2亿元的实际差额计算。因可归责于甲方原因违反本协议约定致使采矿项目、新能源含氟锂电材料项目不能实施的，甲方需承担违约责任。
5.乙方依据本协议承担违约责任，不影响自然资源和规划部门依据有关法律规定和本宗地的《国有建设用地使用权出让合同》追究其相关法律责任。
（七）其它
1.本协议约定的投资项目，如因上级部门审批未通过的，或者因上级部门审批未通过、政策调整处理等原因造成村庄拆迁未能完成的，或者土地挂牌后乙方未能竞得土地的，本协议终止，互不追究对方责任。
2.本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。甲方签订本协议已获得本级人民政府授权，并提供政府会议纪要。
3.凡因本协议引起的任何争议，由争议双方协商解决，若协商不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。
4.本协议和本宗地的《国有建设用地使用权出让合同》中，有一个提前终止的，另一个协议或合同自动终止。
三、对公司的影响
新能源汽车产业是国家大力支持的战略新兴产业之一，锂电池是新能源汽车产业发展的核心环节，电解液是锂电池中锂离子的传输载体，电解质是电解液的核心原材料，六氟磷酸锂是目前商业化应用最广泛的电解质锂盐，是锂电池和新能源产业发展的基础原材料；双氟磺酰亚胺锂则可能是未来电解质锂盐的发展方向。本次公司对外投资符合国家产业政策、市场需要以及公司“采-选-深加工”一体化和产业链延伸战略，是公司进入产业链下游科技含量高、附加值大的新能源、新材料领域的关键一步，有利于充分发挥公司的资源储备和原材料成本优势，拓展公司业务发展空间，创造新的盈利增长点，提升公司抗风险能力进而提高公司核心竞争力、促进公司高质量可持续发展。
由于项目建设需要一定周期，本次投资不会对公司2021年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
四、重要风险提示
公司将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董事会
2021年10月13日
附： 备查文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议
2.双方签署的《项目投资协议书》
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-056
金石资源集团股份有限公司关于
召开2021年第三次临时股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2021年10月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并于2021年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
3、登记地点：公司证券部（浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：张钧惠、戴水君
电话：0571-81387094
传真：0571-88380820
3、联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室公司证券部
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2021年10月13日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金石资源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-054
金石资源集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年10月7日以直接送达、电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，会议于2021年10月12日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于对外投资暨签署<项目投资协议书>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在江山经济开发区投资年产2.5万吨新能源含氟锂电材料及配套8万吨/年萤石项目，就本项目与浙江省江山经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，并提请股东大会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，对外投资具体如下：
公司拟在浙江省江山经济开发区投资建设“年产2.5万吨新能源含氟锂电材料及配套8万吨/年萤石项目”（以下简称“项目”或“本项目”）。项目总投资约15.5亿元，其中固定资产投资约14.8亿元。项目初步规划分三期建设：第一期为年产6,000吨六氟磷酸锂项目（投资3.25亿元）、年产8万吨萤石精矿产品采选项目；第二期为年产9,000吨六氟磷酸锂项目（投资4.45亿元）；第三期为年产10,000吨六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂、研发中心项目。
公司拟在江山经济开发区注册成立全资子公司“江山金石新材料科技有限公司”（暂定名，具体以市场监管部门审批为准），具体实施新能源含氟锂电项目；年产8万吨萤石精矿产品的矿山及选矿厂项目，由公司下属的全资子公司江山金菱萤石有限公司实施。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于对外投资暨签署<项目投资协议书>的公告》（公告编号：2021-055）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
提请公于2021年10月28日在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
董 事 会
2021年10月13日
