宁波鄞州诈骗案「宁波诈骗案例」

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中国宁波网记者 王岚 通讯员 周瑾

鄞州区市场监管局重拳整治虚假注册、骗取登记取得阶段性成果。截至目前，查处违法分子骗取登记系列案52起，打击处理犯罪嫌疑人323名，查获虚假登记营业执照及对公账户资料900余套，涉及注册资本达1.67亿元。

商事登记制度改革以来，有不法分子违背诚实守信原则，钻政策便利化漏洞，提供虚假材料，恶意骗取公司登记。

2020年4月17日那天中午，50余户住沧海路3333号商业广场1号楼的群众，到鄞州区市场监管局查档案，结果不少人发现自家住址被人注册了公司，个别地址甚至注册了两家。

面对在海量的市场主体中发现可疑虚假注册公司的挑战，鄞州区市场监管局第一时间成立整治虚假注册系列案件的“4·26专案组”，以深入排摸虚假注册违法乱象集中的商住两用楼、商务楼宇、单身公寓楼等重点点位为突破口，对沧海商业广场等市场主体登记档案中的住所证明材料、身份信息等展开调查。

经与公安部门沟通衔接，鄞州市场监管部门配合公安机关于2020年11月3日对代办机构宁波起源会计服务有限公司进行突击检查，传唤嫌疑人8名，包括实际经营人隋某及其妻子王某某、代办人员陈某某和隋某某，记账人员4名。接下来的突审，令一张更大的利益网络浮出水面：不仅涉案金额逐步增加，在地域上更是涉及到湖南、福建、陕西、广东、广西等地。

市场监管部门与公安机关落实行刑对接，通过线上线下一体化查处，于2021年4月至5月在湖南、福建、陕西、广东、广西等地抓获嫌疑人140人，违法所得500余万元。

为给案件审查提供有力支撑，鄞州市场监管部门形成了筛查、研判、处置、打击等工作闭环，合力保证可疑主体精准整治。今年以来市场监管部门已向公安部门推送可疑市场主体信息2990条，被研判为可疑对公账户1695个，排查处置涉案或重点对公账户147个，逐一实现分级管理。