河北警方打掉一特大电信诈骗集团,抓获嫌疑人100余名「警方打掉山贼团伙」
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电信网络诈骗集团操控数个网络购物、网络赌博APP，诈骗敛财逾千万；集团内部结构严密、分工明确，团伙成员每月“绩效提成”高达数万，得力骨干直接奖励保时捷跑车、武汉豪宅；受骗人员遍布全国，不乏博士、公务员、高级白领等高知人群，最多单人受骗金额高达70多万元，甚至有人反复受骗……
近日，湖北省京山市公安局对外宣布：该局侦办的“4.24”特大电信诈骗集团案件“中37名涉案犯罪嫌疑人已全部归案，移送起诉的34人已进入法院审判环节。至此，这起历时一年艰难侦办，涉及全国20多个省市、自治区，涉案130余起，涉案金额逾千万的特大电信诈骗集团案件终于揭开了错综纷繁的面纱。
神秘“网络公司”瞬间跑路
揭开电诈大案冰山一角
“快跑，警察来了！”只听一声大喊，一群年轻男女从某酒店七楼慌不择路夺门而出。几位民警眼疾手快地按住了7名男子，刚刚人头攒动的会议室瞬间空空如也，只留下40多台电脑和近百部手机零七八落的散落四周。
2019年4月24日下午，京山市公安局新市派出所对城区某酒店例行检查，发现这家生意不太红火的酒店登记了30多名长住租客，均为七楼“宏润商贸有限公司”新招录的职员。民警们顿感蹊跷，上楼准备了解情况，刚进入大厅，本来端坐在电脑桌前各自忙活的40多名年轻男女顿时四下逃散。
逃窜的年轻职员，现场和租住宿舍留下的大量手机、身份证、银行卡，一家未注册的网络公司，种种迹象都透露着不对劲。这家神秘的“网络公司”到底隐藏着什么不可告人的勾当？
根据上述线索，京山市公安局迅速成立了由局刑侦大队教导员郑斌负责，四级警长王德新任组长，从刑侦、网安及各警种抽调18位精兵强将组成的“4.24”案件侦破专班。
被控制的7名男子一口咬定，他们是做购物平台的正规公司，每个业务员都要主动联系拓展客户。今年3月中旬才开始正式运营。
而专案组初步调查的情况是，这家公司打着电商幌子挂羊头卖狗肉，名为购物网站实为赌博平台，通过微信招徕客户在虚拟交易平台上押注红、蓝、绿宝石的涨跌，从事赌博活动。
事实真的就如此简单吗？这些珠宝玉石的涨跌是随什么行情而波动的？玩家如何预判价格趋势？这个易购商城的幕后庄家是谁？王德新心里疑虑重重，在突审中连续抛出问题步步紧逼，终于有员工顶不住压力说漏了嘴：“我们都是最底下的键盘手，上面还有大组长、小组长，大老板和老板娘可以控制后台！”
原来这家网络公司老板名叫李磊（化名，31岁，湖北省京山市人），该公司以“易购商城”APP平台为依托，用户通过支付宝充值的方式，在虚拟交易平台上押注红、蓝、绿宝石的涨跌，从事赌博活动。该公司不仅招徕他人从事网络赌博活动，而且庄家可以在后台控制输赢赔率，以初期盈利诱惑参赌人员持续投入，最后都以赔光充值资金而告终。
专案组立即敏锐判断：这不是网络赌博，而是电信诈骗！随着侦查的深入，李磊电信诈骗集团渐渐露出冰山一角。
“幕后大BOSS”心机投案
机关算尽难掩罪行累累
专案组查清该案的主犯李磊系京山本地人后，第一时间组织抓捕行动。迫于强大的追逃攻势，也出于部分侥幸心理，案发一个月后，一直隐藏幕后的庄家大佬李磊和其妻刘越终于露面了！两人说是投案自首，却早已做好了周密设计：第一时间关停了远在香港的“易购商城”服务器，销毁了所有操作过的手机，转移了所有账户资金，交代问题避重就轻，试图蒙混过关。
关键证据都被转移和销毁，电诈集团的涉案事实就不能认定。专案组民警在研判了当前案情后，把工作的重心从追查服务器及后台数据转为从已有证据入手，对扣押的电脑、手机资料进行逐条梳理、深挖线索。
办案中查获的一台笔记本电脑正是集团大组长之一杨南的私人电脑，这台电脑和现场查扣的120余部工作手机成了无声的证人。杨南将诈骗数额及开支账目都记载在电脑上，仅2019年3月份杨南组织手下成员诈骗总额就达93万余元。专案组通过对手机内的微信聊天记录进行逐条梳理，倒查追溯受害人及交易记录。
上百个微信号、数10万条信息和资金流数据，需要一条条分析研判，然后进一步顺藤摸瓜查找受害人，这项工作何其艰难！
资金调查组及电子取证组的6位成员没日没夜投入到海量的信息研判与电子证据提取工作之中。承受着脑力与体力的极限考验，饿了吃盒饭、困了就趴在桌上打个盹，在短短两个星期内，先期分析研判出了100余条有价值的线索，确定了20多名受害人及资金交易情况，给审查和外调组的侦查员们快速指明了方向。
在追查资金流向中，专案组发现受害人的充值资金都通过支付宝通道进入了近20个外地公司账户，涉及支付宝账号近400个。这些资金最终流向了注册地为武汉、宁夏、山东的数十个公司账户、基金公司、私人账户之中，帐户的实际控制人正是李磊和刘越。
抽丝剥茧深挖细查
揭秘“网络公司”幕后运作
这个电诈集团的诈骗手段为何如此成熟，资金运作怎么如此隐秘而专业？庄家、团伙骨干、操盘手如何分配利益？随着团伙成员逐个落网，侦察工作层层推进，一个特大电诈集团的罪恶发展轨迹渐渐浮出水面。
京山市无业青年李磊曾因盗窃罪入狱3年，2014年8月刑满释放后一直混迹于社会。有一段时间李磊沉迷于网络赌博平台，赔得血本无归后便心生邪念，开始钻营这类网络诈骗平台的运营之道。
2017年初，李磊以自己或他人的名义成立多家空壳公司（用于洗钱、转账），在网上购买注册卡，纠集了陈俊、杨南、汪亮等10多人在武汉市内租赁多个窝点从事诈骗活动。
2017年9月份，李磊将京山市某酒店七楼租下，分批在网上购买了40台电脑、上百部手机。
2019年2月，李磊雇佣江西省赣州市某网络中介公司搭建了“红杉国际”、“易购商城”等APP，并允诺研发者能够从中长期获取交易流水返利，以便为这些非法APP长期提供“技术支持”。
受害人的资金通过支付宝通道进入这些APP链接的第三方帐户，再通过网络中介公司提供的第四方支付通道将赃款倒出，注入李磊夫妇控制的20多个公司、股票、基金、淘宝等个人帐户。
2019年3月份，李磊将活动据点从武汉迁到京山，以高薪提成为诱饵，从网上招聘“网络技术员”，通过培训洗脑，一步步将这些涉世未深的年轻人培养成实施诈骗操作的“键盘手”。
电诈集团内部组织严密、分工明确，有着严格的管理和考核制度。“键盘手”业绩突出者可升为小组长，月收入4-6万元。李磊还通过入股分红、奖励保时捷豪华跑车、赠送武汉高档房产等巨额利益拉拢，笼络杨南等长期跟随他的得力干将，将“团队”日益发展壮大，最高峰有40多名“键盘手”同时在线操作。
诱人“暴利”难以抵挡
百余群众如何“入局”
这些“键盘手”把微信包装成条件出众的美貌女性或成功男士，每天在朋友圈内晒各种奢华生活场景，发布各种投资平台的盈利图片炫耀，运用不同话术脚本对目标好友进行“感情投资”，称之为“养猪”。一旦时机成熟便以分享赚钱渠道为由，引诱受害人投资“易购商场”等诈骗平台。
“王哥，我今天又赚钱了，你都看了这么多天了咋不试试！”新认识的美女网友“楠楠”又给陕西省绥德县居民王某发来一张“易购商城”盈利截图，展示她的“快速生财之路”。几次三番后王某信以为真，在“易购商城”APP平台内先后投资20余万元，“获利”提现7500元后，余下资金由“楠楠”带其操作全部亏损。
在与王某相隔1300多公里的四川省宜宾市，居民丁大妈同样也碰到了一位“热心网友”“夏晓红”，在夏的鼓动下，丁大妈向亲朋好友借来2万余元充值到“易购商城”APP，“夏晓红”带其操作全部亏损，此时丁大妈又收到了微信好友“上善若水”的热情推荐，说自己掌握有平台的技术漏洞，可以帮她赢回上次亏的钱，并展示了其他客户的盈利图片。抱着想早点还清欠款，能再赚一笔就更好的侥幸心态，丁大妈又借款在“易购商城”APP充值8万余元，“上善若水”带其操作全部亏损，丁大妈总计被骗资金11万多元。
网线一根牵，搭起电诈桥，上述的“楠楠”、“夏晓红”、“上善若水”，其实都是李磊诈骗集团里的一名“键盘手”，他们一人分饰数角，大量复制发送不同的场景话术对受害人进行“围猎”。大部分受害人都是由一开始的警惕戒备到小尝甜头后的大笔投入，最高单案受骗金额达70万之巨，甚至有受害人在同一“键盘手”的引诱下，在不同的APP里一再受骗。
虽然通过前期调查及证据认定，李磊电诈集团涉嫌诈骗金额近千万元，涉及支付宝帐号近400个，但真正能查找到的受害人只有100多位，予以认定的涉案资金约 640万元。
尽管京山警方广泛发布了征集线索通告，按照受害人信息给各地警方发去了协查函，但能主动到公安机关报案的受害人不足三成。甚至当侦察员打电话或是找到当地调查取证时，受害人都不予配合、避而不见，一方面是出于受骗上当后的戒备心理，还有很大原因是很多受害人并不清楚诈骗平台的本质。
受害群体中不乏博士、公务员及高级白领，他们并不缺少基本的判断能力及法制观念，有的碍于情面不愿公开，有的隐瞒家人偷偷“投资”，更多是被层层伪装的电诈平台蒙蔽下，始终认为自己是从事赌博活动“输了钱”，抹抹眼泪“认了亏”。
为查清“4.24”电诈集团所有涉案事实，将团伙成员全部绳之以法，18名专案组成员风尘仆仆、日夜兼程，一刻不停歇的转战于祖国的大江南北，在短短四个月的时间里，查找受害人100余名，取证500余份，为案件的成功侦办夯实了基础。当37名涉案成员逐一归案，侦察员们又踏上了追赃挽损和分批起诉的漫长征途。
