加油员岗位职责与风险「风险管理岗位职责」

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【加油站商会，加油站问题找商会】

重要风险

1、卡片管理未严格按照规定执行造成卡片丢失、损坏, UKEY被他人盗用

2、卡片折扣审核未严格执行，给公司造成损失。

3、刷卡消费监控跟踪不到位，存在套现风险。

4、充值错误未及时发现，多充值或少充值，给公司造成损失。

5、销户退款未经审批，存在卡内资金流失风险。

6、挂失卡号输入错误，致使其他客户的卡片被挂失。

7、将补卡卡号录入错误，致使其他客户的卡片无法正常使用。

8、未经过客户同意，注销客户的加油卡，引发纠纷。

9、未认真审核，加油卡密码重置，导致客户资金盗用

10、未经过单位客户同意，在主卡下挂副卡，套取折扣。

11、客户支票未到账，先充值，存在资金风险。

12、未及时监控黑灰名单是否是最新版本，或未及时处理，造成挂失的加油卡刷卡消费，造成经济损失

13、代管卡刷卡不及时、未进行有效核对、无签字凭证，代管卡管理不当丢失，产生纠纷。

相关岗位职责

一、加油站管理部门

1、负责加油卡运行管理工作。制定业务管理制度和操作规程，协调财务、信息等部门处理加油卡运行管理问题。

2、负责加油卡卡片管理工作。制定发卡计划、卡片预算及申请卡片，负责接收、领取、保管和分发卡片，组织定期和不定期的卡片数量盘点，监控卡片接收、保管、发卡、挂失、补卡等卡片操作。

3、组织和监控加油卡系统日常运行管理，负责加油卡系统数据差异处理、日结监控、黑灰名单监控等；负责对卡系统异常交易的分析和协调处理，以及卡系统相关业务问题的处理和运维。

4、负责监控密钥的使用管理。

5、负责组织加油卡业务盘点工作，按照有关流程和要求更正处理盘点差异。

6、负责卡系统业务数据的日常和专项统计分析工作，包括卡系统各类报表、客户信息等的统计分析，提供决策依据。

7、负责加油卡业务的清分管理和财务核算工作，包括加油卡业务充值、消费、退款、积分累积、积分消费，异地交易清分盘点、核算、对账等工作。

8、负责卡业务监管，包括建立稽查制度、机制，组织和实施稽查工作。

9、负责特殊客户折扣优惠的申请，以及相关折扣优惠审批单的保存和存档。。

10、负责发卡充值网点、积分兑奖网点的布局管理，包括新增、调整、撤销。

11、负责加油卡营销政策的宣传策划和执行。

12、负责执行加油卡客户开发政策，负责审核加油卡客户折扣优惠申请。

二、财务内控部门

1、负责制定加油卡业务相关的财务管理制度，包括会计核算办法，凭证附件及业务报表的规范。

2、负责加油卡充值资金的对账、差异处理，保证系统内各项交易信息的真实、完整、正确。

3、负责加油卡销户退款的审批管理。

4、负责加油卡业务充值和消费资金（包括异地交易资金）的盘点、核算、结算工作，负责发票管理。

5、负责监控加油卡系统的规范运行，包括异常扣款、卡与HOS对账差异调整等。

6、负责与加油站管理部门一同实施卡业务监管。

三、信息管理部门

1、负责加油卡系统设备的采购、调整、安装、维护、维修等管理工作。

2、负责组织加油卡系统的运行维护和问题处理。

3、负责加油卡系统网络的监控和运维工作。

四、加油站

1、负责本站加油卡的计划申报、领用、入库、售卡、保管等工作，每日进行卡片盘点，核对数量，按规定按时进行月度卡片数量盘点。

2、在所属单位组织下，按要求提交各类原始凭证。

3、负责受理本网点加油卡的开户、发卡、充值、挂失、换卡、密码修改、密码重置、销户等业务。

4、负责按照规定保管营业资金，按规定方式交存银行，确保资金安全。

5、负责本网点客户服务、客户咨询等工作，提供优质高效的前台服务。

6、负责发卡充值、支付设备日常运行管理和简单的维护。

7、负责按照公司要求开具发票。

8、负责核对上报加油卡异常扣款。

9、负责为客户提供刷卡服务，包括刷卡消费、结算扣款、卡班结、日结、灰卡解灰等操作。

10、负责本加油站代管卡的管理。

11、负责本站发生的加油卡异常扣款后台核对，并报发卡充值网点，配合异常扣款后续处理工作。