江苏春兰空调设备有限公司「90年代窗式空调」
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2018年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路88号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈华平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，孙幼军先生因公出差未能出席本次会议，委托沈华平先生代为出席并签署相关文件；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书徐来林先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会工作报告
3、议案名称：2018年年度报告及其摘要
4、议案名称：2018年度财务决算报告
5、议案名称：2018年度利润分配方案
6、 议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
6.01议案名称：关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易
6.02议案名称：关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易
6.03议案名称：关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易
6.04议案名称：关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易
6.05议案名称：关于预计接受江苏春兰空调设备有限公司劳务的关联交易
7、议案名称：关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
8、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
(二)累积投票议案表决情况
9、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
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10、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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11、 关于公司监事会换届选举监事的议案
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案6涉及关联交易事项，关联股东春兰（集团）公司、泰州春兰销售公司予以回避表决。回避表决股东代表股权数为133,072,676股。
2、中小股东单独计票情况：议案5、6、7、8、9、10、11须单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、张玉恒
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2019年6月25日
