广东传销大案「传销案件本金怎么处理」

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7月23日，广州市公安局召开新闻发布会，南都记者从会上获悉，近日，广州天河警方在开展“飓风2020”专项行动中，历时3个多月的缜密侦查，全面侦破广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案，依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人，涉案金额达14亿元。

发现：稳赚不赔，“商城”内藏新模块

3月，事主李女士向天河警方报案，称被广州立熏电子商务有限公司运营的“E趣网上购物商城”诈骗了货款。

广州市公安局天河区分局副局长廖煌彬向南都记者介绍，经了解，普通游客登录上述网上购物商城，见到的是一个正统电商，仅是顾客不多、商品成交不活跃而已。但是，如果有人提供二维码让用户扫码注册登录，用户就会发现在商城APP内增加了一个“CSC”模块，即社交电商。该部分设定会员制，新会员必须扫老会员的合作销售二维码才能取得入会资格。新会员在完成首单2200元购物后，才能拥有自己的合作销售二维码。

首单2200元需捆绑购买三件特定商品，其中一件商品寄至投资人，两件商品委托平台销售。7日后，会员可获得2200元的本金收益，外加平台扣除佣金后的利润170元。按照上述逻辑，只要下单稳赚不赔。民警在询问过程中发现，平台捆绑销售的商品不多，且相对固定，报案人在计算个人损失的时候，往往涉及多个会员账户。

办案民警告诉南都记者，该商城在3个月内发展了近10万名用户。

套路：“拉人头”快速裂变，形成“薅羊毛”产业链

随着侦查的深入，一个利用人的“贪念”而“精准”营销的网络传销平台浮出水面。

为牟取暴利，犯罪嫌疑人王某等人在2019年初合谋利用广州立熏电子商务有限公司旗下的“E趣网上购物商城”运营“CSC”社交电商模块，并打着“足不出户、日进斗金”的旗号，通过“拉人头”快速裂变，实施网络传销犯罪。

依附在这个网上购物商城下的“CSC”社交电商模块，除了设置首单2200元的门槛外，还设有直推奖、代理奖。老会员分享二维码给新人，新会员购买商品，推荐人可在7日后获得每单85元的奖励，推荐人的推荐人可获每单51元的奖励。会员发展下线人数达到60、200、500人时，即可对应成为社区代理、片区代理、大区代理，并在收获直推奖外，额外获得代理奖。代理奖根据下线的人数计算提成，从1.7元到51元不等。

为了多拿奖励，“消费者”便利用平台的游戏规则，以及平台允许一张银行卡绑定多个会员账户的“漏洞”，“合理”地多开账户，多层嵌套，轻松地“薅”着平台的“羊毛”。然而，“消费者”在“薅羊毛”的同时，正在被犯罪嫌疑人“薅”着“羊毛”。据其中一名犯罪嫌疑人交待，她发展下线约100余人，日收入6000余元。

抓捕：铲除传销犯罪网络，依法刑事拘留65人

2020年6月18日，按照广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一部署，天河警方全面开展“飓风146”收网行动。

天河警方调动大批警力兵分多路，一举捣毁这个涉及全国30余个省、市的特大组织、领导传销作案团伙，抓获王某等犯罪嫌疑人79名，冻结资金500余万元，查获电脑、合同、银行卡等作案工具一批。经查，涉案金额达14亿元。

目前，广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案件，警方已依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。

警方提醒，网络传销组织具有一定的蒙蔽性、欺骗性，虽然名称各不相同，但运营模式大致相似，往往商品价格虚高，且不基于真实的销售和生活生产需求，并在短期内获取高额回报。市民群众对此一定要保持清醒，购买商品应基于真实的使用目的和合理的商品价值，提高防范意识，切勿被不法分子各种虚假宣传手段所迷惑，在成为被害者的同时沦为害人者。

采写：南都记者 敖银雪 通讯员 郭丽君 娄敏 张毅涛