易购拼团返利「拼多多诱导」
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警方查获的涉案文书
涉案72亿元！天河警方侦破一宗特大非法集资案
文/图 羊城晚报全媒体记者付怡 通讯员郭丽君 娄敏 张毅涛
2日，记者从广州警方获悉，近期，天河警方侦破一宗特大非法集资案件，涉案的广州新动力信息科技有限公司（下称新动力公司）非法集资72亿元，涉及利益受损群众3万余人。
据悉，2020年，天河警方围绕“打大、打深、打透”目标，发起“飓风146号”“飓风147号”“飓风248号”等多个全国集群战役，对“E趣商城”组织领导传销案、深圳滨海基金非法吸收公众存款案等一系列涉众型犯罪进行重拳打击。全年共侦破案件505宗，依法刑事拘留犯罪嫌疑人526名，逮捕352人，起诉464人。
案发：“购物全返”只是“黄粱一梦”
2019年11月19日，群众谢女士怀抱厚厚一摞资料到公安机关报案，要求以“易网购平台会员全体受害者”的名义，并以愿意为“举报陈述的内容承担法律责任”为誓，向公安机关控诉自己和一众会员被新动力公司运营的“易网购平台”诈骗始末。
经了解，谢女士被身边的一名同事拉进一个微信群，推荐了一个专做“精准扶贫”的“易网购电商购物平台”。见谢女士心存疑虑，同事还带其参加集团公司宣讲会，与“易网购平台”CEO瞿某见面。富丽堂皇的会场，眼花缭乱的宣传攻势，在瞿总信誓旦旦的承诺下，谢女士最终动摇了。
2018年3月到2019年7月，谢女士先后投资平台53万余元，实际亏损45万余元。在平台买个东西，怎么就亏损这么多呢？
谢女士称，“易网购平台”名义上是“购物全返”平台，实际上是“挂着羊头卖狗肉”，下单购买的商品只有少量发货，多数是不发货的。平台用“消费等于赚钱”“买到就是赚到”给谢女士“洗脑”，用“消费返利可获高额回报”为饵，利诱谢女士“饮鸩止渴”般，一次又一次地不断循环加大投资资金。
接到谢女士报警后，天河警方对新动力公司进行核查，确认该公司存在重大集资诈骗嫌疑，2019年12月6日立案侦查。
真相：“赔钱卖货”实是“借新还旧”
经天河警方查实，“易网购平台”由新动力公司运营，该公司先后在珠江新城某广场等地办公。瞿某等人筹谋拍摄融资上市中英文宣传片、庆功小视频，通过网络大肆宣传“易网购平台”的“高额回报”。
实际上，平台以“购物返本”“消费等于赚钱”“精准扶贫、扶贫助农、帮助农户解决滞销问题”等为噱头，推出“拼团乐购”“众筹平台”等虚假购物模块；以“消费返利可获高额回报，承诺全额返还消费款”“平台购物2-30天内可获10%的收益”为诱惑，变相承诺保本付息吸引投资者参与投资。
以“拼团乐购”为例，花530元、1030元、2030元、3030元选购套餐，平台扣取5%的手续费后，投资者第一次纯利润为21元、43元、88元、133元，按每月复投4次的频率，投资者年收益高达3418元、7501元、15742元、24003元。在高利润诱惑及各种套路下，平台购物人越来越多，投入的资金越来越多。
犯罪嫌疑人通过虚增销售货物价格，套取平台资金用于公司日常运营和高消费支出。为控制返现资金额度，平台限制每个账户最多只能下单5次。并通过取现申请审核制度，从开始的3-7天返现，延长至15-30天返现，形成资金池，进行“借新还旧”运作。
2019年7月，所有交易戛然而止。经查实，“易网购平台”流水共72亿元，但实际资金缺口6.83亿元。
收网：案中案意外挖出平台“蛀虫”
随着逐步摸清犯罪嫌疑人的作案规律、核实犯罪嫌疑人落脚点，抓捕时机逐渐成熟。
从2020年12月11日开始，天河警方派出10个行动小组，分别在广州、东莞、深圳等地将瞿某等7名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。
在侦查过程中，民警循线挖出了一只“易网购平台”的“大蛀虫”。该平台原技术总监唐某在2018年发现平台管理混乱，尤其是资金管理根本不到位的情况下，利用个人技术专长，私自在平台运行程序中添加自动划拨积分程序，累计从平台贪污5000余万元。
[警方提醒]
●通过合法渠道表达诉求
目前，公安机关仍在深入调查取证，并全力追缴涉案资产，以最大限度维护投资人合法权益。请各投资人不造谣、不信谣、不传谣，通过合法渠道表达个人诉求，不参与非法维权集会串联，并主动向当地公安机关报案。对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为，公安机关将依法予以处罚。
●呼吁市民揭发犯罪线索
针对该宗案件，警方严正敦促未到案犯罪嫌疑人回头是岸，主动联系天河警方投案自首（联系人：廖警官，电话：87502752）。呼吁广大市民群众积极检举揭发犯罪线索，对提供准确有价值线索并协助抓获嫌疑人的，公安机关将给予表彰奖励。
●理性投资远离非法集资
提醒广大市民群众对互联网全返平台（含APP、小程序等）保持高度警惕，拒绝高收益诱惑，不要心存侥幸，应该理性投资，远离非法集资。
来源：金羊网
