合兴包装年报「荥经佳世达化工有限公司」

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、可供出售金融资产较上年期末增加48.36%，主要原因是报告期内公司出资参与设立厦门架桥合兴股权投资合伙企业；

2、应付利息比上年期末增加135.90%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；

3、递延收益比上年期末增加85.61%，主要原因是报告期内子公司收到与资产相关的政府补助款项，对该款项的收益进行递延确认；

4、营业税金及附加比上年同期增加30.33%，主要原因是报告期内销售额同比增长了，相应税费增加；

5、资产减值损失比上年同期增加204.73%，主要原因是报告期内销售额同比增加，使得期末应收帐款余额增加幅度比上年同期期末应收帐款余额增加幅度大，形成应计提的减值准备同比增加；

6、营业外收入比上年同期增加782.46%，主要原因是报告期内子公司绍兴合兴收到政府相关的财政补助；

7、营业外支出比上年同期增加了40.57万，增幅为140.43%，主要原因是报告期内发生客户产品质量扣款；

8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.04%，主要原因是报告期内子公司收到退税及政府补助同比增加所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少565.25%，主要原因是报告期内公司向银行提款的增加额与同期比少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据2016年1月11日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与河南麦威包装有限公司达成供应链模式合作，为平稳过渡麦威包装的现有客户，快速启动供应链模式合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立河南合兴麦威包装有限公司，主要经营包装材料设计及销售、销售：机械设备及零配件电子产品及纸制品、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁。工艺自动化设备租赁、仓储服务、供应链管理、互联网上网服务、互联网信息咨询服务、贸易经纪与代理、从事化物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）目前河南合兴麦威包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营中。

2、根据2016年1月11日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与金华恒业工贸有限公司达成供应链模式的合作，为快速启动供应链模式合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立浙江合信恒业包装有限公司，主要一般商品包装服务；纸板、纸箱设计与销售；纸制品制造；供应链管理服务；工程机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场经营管理；货物与技术的进出口；货物装卸搬运服务；商业流通仓储服务；国内货运代理；汽车租赁；工业自动控制系统装置制造；包装专用设备制造。目前浙江合信恒业包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营。

3、根据2016年1月14日召开的总经理办公会议决议，同意公司出资1000万元人民币，设立厦门合兴智能集成服务有限公司，主要经营集成电路设计；包装服务；供应链管理；互联网接入及相关服务（不含网吧)；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；知识产权服务（不含专利事务）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；集成电路设计；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；会议及展览服务；办公服务；信用服务（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；从事企业购并、投资、资产管理、产权转让的中介服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；金融业务流程外包及金融知识流程外包；其它未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的）。目前厦门合兴智能集成服务有限公司已完成工商注册手续。

4、根据2016年1月14日召开的总经理办公会议决议，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立厦门市鑫洋翔合信实业有限公司，主要经营包装服务；供应链管理；专业化设计与服务；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；汽车租赁（不含营运）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其它互联网服务（不含需经许可审批的项目）；工业自动控制系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。目前厦门市鑫洋翔合信实业有限公司已完成工商注册手续并开始运营。

5、根据2016年3月11日召开的总经理办公会议决议，同意公司子公司厦门市融逸电子商务有限公司因业务开展需要出资1000万元人民币注册辽宁宝树合兴供应链有限公司，主要经营纸张、纸制品、包装材料、印刷材料销售；货物运输代理。目前辽宁宝树合兴供应链有限公司已完成工商注册手续。

6、根据2016年3月23日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与宁波金鼎包装有限公司达成供应链模式的合作，为快速启动合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，注册宁波祺兴包装有限公司，主要经营包装设计服务；包装设备制造；纸板、纸箱、纸制品、纸板容器的设计、制造、加工、批发、零售及网上销售；建筑工程机械设备、计算机、通迅设备的租赁；机械设备仓储服务；汽车租赁；供应链管理。目前辽宁波祺兴包装有限公司已完成工商注册手续。

7、根据2016年3月28日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与贵阳兴盛包装有限公司达成供应链模式的合作，为快速启动合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，注册贵阳合兴兴盛包装有限公司。主要经营纸板、纸箱设计与销售；供应链管理；包装服务；纸和纸板容器制造。目前贵阳合兴兴盛包装有限公司已完成工商注册手续。

8、2016年2月2日，公司披露了《关于拟通过产业基金收购项目暨股票复牌的公告》，原拟以通过非公开发行股票募集现金的方式，收购国际纸业（international paper）在中国大陆及东南亚地区的纸箱包装业务，拟收购资产的主营业务为纸包装制品生产、销售，主营产品为瓦楞纸板、瓦楞纸箱、纸托盘、缓冲制品、展示架等。现拟通过参与设立产业投资并购基金方式来实施上述收购事宜，公司股票2016年2月2日（星期二）开市起复牌。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》，并于2016年3月14日，公司参与设立的并购基金已同“国际纸业”签署了《股份转让协议》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2016年4月21日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-039号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2016年4月11日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

经认真审议，董事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2016年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

《公司2016年第一季度报告》全文与正文请详见2016年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，第一季度报告正文刊载于2016年4月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意继续给予总经理相关授权如下：

1、授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以下（不含百分之十）交易的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。

“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

2、授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。

3、授权期间：自2016年5月18日起两年内有效。

三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会董事严希阔先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监及董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名公司现任高级管理人员张波涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起就任至公司第四届董事会期满之日止，同时待股东大会审议通过后聘任张波涛先生为战略委员会委员。

经表决，全体董事同意提名张波涛先生为公司第四届董事会董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已发表独立意见,董事候选人张波涛先生简历见附件。

该议案需提交公司股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年四月二十一日

附件：张波涛先生简历

张波涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，包装工程专业硕士。2006年起任本公司技术部经理，目前担任本公司研发创新中心包装技术总监。张波涛先生一直从事本公司结构设计项目开发、项目管理工作，负责公司客户TPS开发、公司内部研发项目管理等。在职期间：完成研发团队、包装实验室及中心制度建设；带领设计团队获得华东设计大奖；主持完成大型家电、电子、食品行业客户TPS项目数十个；在《包装工程》等杂志上发表学术论文20余篇；主持完成国家实用新型专利30余项；主持开发和设计包装软件1套，获得国家知识产权局软件著作权证书，为国内首套TPS软件；主要起草包装行业国家标准5项。

张波涛先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-041号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于董事、财务总监辞职及增补董事的公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务总监严希阔先生提交的书面辞职报告，因个人原因，严希阔先生申请辞去公司董事、财务总监职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后严希阔先生不在本公司担任任何职务。严希阔先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，该辞职报告自公司增补新的董事后方可生效。在此之前，严希阔先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

严希阔先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

公司董事会对严希阔先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2016年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，董事会提名公司现任高级管理人员张波涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起就任至公司第四届董事会期满之日止，同时待股东大会审议通过后聘任张波涛先生为战略委员会委员，张波涛先生的简历详见附件。