瑞康医药集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职 及聘任高级管理人员的公告

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证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-022

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总经理栾彤辉先生、魏清义先生提交的书面辞职报告，栾彤辉先生、魏清义先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据相关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对栾彤辉先生、魏清义先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，栾彤辉先生、魏清义先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

因公司经营管理需要，由总经理提名，并经第四届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任陈景辉先生、石忠琴女士担任副总经理职务，任期同本届董事会任期一致。陈景辉先生和石忠琴女士简历下附。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见。独立董事认为：陈景辉先生、石忠琴女士的教育背景、个人履历及工作经历等资料，符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，相关程序及董事会表决结果合法、有效。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月9日

附件：

陈景辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，研究生学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA)。曾任河北保定天威保变电气股份公司财务处处长、鼎联控股公司财务部经理、保定天威集团特变电气有限公司总会计师、保定天威线材制造有限公司总经理兼总会计师，瑞康医药集团股份有限公司运营管理部总监、运营管理部副总经理。现任本公司副总经理、运营管理部总经理。陈景辉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经最高人民法院网查询，陈景辉先生不属于“失信被执行人”。

石忠琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学学历，执业药师。历任山东瑞康药品配送有限公司大区经理、市场总监，现任瑞康医药集团股份有限公司检验事业部总经理、副总经理。石忠琴女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股份2,000股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经最高人民法院网查询，石忠琴女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-024

瑞康医药集团股份有限公司

关于实际控制人部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人韩旭先生的函告，获悉韩旭先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：

一、本次解除质押的基本情况

三、股东所持股份累计被质押的情况

截至公告披露日，韩旭先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险

公司实际控制人韩旭先生、张仁华女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。

公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-023

瑞康医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年3月29日以书面形式发出，2022年4月7日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

由总经理提名，并经第四届董事会第二十次会议审议通过，聘任陈景辉先生、石忠琴女士担任公司副总经理职务，任期同本届董事会任期一致。陈景辉先生和石忠琴女士简历下附。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见。关于本议案的具体内容详见《关于任免公司高级管理人员的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

备查文件：

经与会董事签字的董事会决议。

深交所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司董事会