南京破获一个特大传销案涉案金额高达千万「警方摧毁高利贷团伙」

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1.2折买的商品还能原价卖掉赚钱？别想好事了，这是传销！近日，南京市公安局建邺分局从一起普通报警持续跟踪、深挖，成功破获一个通过手机APP“代售模式”进行传销活动的团伙案件，抓获6名犯罪嫌疑人，涉案金额3000余万元。

报警：充值后买不到商品也无法退钱

2019年3月7日，南京市公安局建邺分局滨江派出所接到一起报警，报警人称在万达某快餐店内吃饭时，听到其他桌子的顾客自称是国家有关部委的工作人员，忽悠两位老人投资，请民警处理。

接到报警后，民警到场查看，并来到”中铁国华“公司进行了初步核查。民警发现，该公司营业执照证件齐全，现场未发现问题。不过滨江派出所并未放弃调查，而是联合相关政府部门，经过警情梳理和分析研判，发现公司经营还是存在疑点。

4月初，就在有关部门紧盯该公司经营疑点做进一步调查时，滨江派出所又陆续接到多起举报“中铁国华”的警情。办案民警周德骏介绍说：“报警人的主要投诉内容有三种。第一种，向网络购物平台充值后，买的商品根本没有配送上门；第二种，拿不到货物要求退钱遭拒；第三种，有人充值后使用平台的代售模式，结果对方承诺的收益返利迟迟没有兑现。不少报警人还说找过公司要钱，对方称资金链断裂没钱了。”

调查：折扣商品的本质是骗人入局

警方迅速成立专案组，组织警力开展调查，基本掌握了该公司的组织机构、人员分工及运作模式，并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。

据了解，自2019年1月初，一伙犯罪嫌疑人共同预谋在南京市建邺区万达广场成立南京中铁国华电子商务有限公司，以“中铁全球购”网络购物为由，要求参加者注册消费获得加入资格，并且按照一定的层级直接或间接发展人数并且消费获取提成。

据办案民警周德骏介绍，该公司推出“中铁全球购”App售卖滞销商品，主界面上主要分为活动区和抢购区。首先消费者要用手机号码进行注册，成为公司的会员，扫推荐人的二维码进行注册；然后通过线下充值的方式进行购买现金积分，后可以在APP上进行消费。

那么什么是“代售模式” ？周德骏说给我们打了一个比方：“简单来说，你充值1000元，那么你就有资格以1.2折的价格购买抢购区的折扣商品。买完后，可以委托公司在平台上面进行原价代售，平台上是有委托协议的。比如刚才1.2折购买的商品，按照商品原价代售出去后，再三七分钱，70%以收益积分的方式返还给会员本人。”

建邺警方还查明，除了以上的模式，该公司还设立会员的推荐奖励制度，通过推荐人注册成公司的会员，然后再往下直推，直推下面的会员消费额度的5%，作为推荐人的奖励。

收网：6名嫌疑人骗了3000余万元

2019年5月28日，南京市公安局建邺分局对“中铁国华”公司涉嫌传销案立案侦查。初步查清，2019年1月份以来，犯罪嫌疑人通过南京中铁国华电子商务有限公司，以设置市场经理、市场主管的方式直接或间接发展700余人，累计充值金额为3000余万元。

目前，警方成功抓获6名主要犯罪嫌疑人，并依法对其予以刑事拘留。此案仍在进一步侦办中。（虞启忠 宁公宣）