江苏海鸥冷却塔股份有限公司怎么样「中山贝诺制冷设备有限公司」

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公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 公告编号：2018-066

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金敖大、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人（会计主管人员）徐军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司第七届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》，公司拟变更营销网络建设募投项目（以下简称“营销网络建设项目”）实施方案，即公司营销网络建设项目由公司单一主体实施变更为海鸥股份、全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太” ）、新设全资子公司海鸥冷却技术（美国）有限公司（以下简称“海鸥美国” ）和新设控股子公司海鸥冷却技术（印尼）有限公司（以下简称“海鸥印尼” ）共同实施；实施地点由中国大陆华北地区（河南郑州、山西太原、内蒙包头）、华南地区（广东广州、广西南宁、福建福州）、西北地区（陕西西安、甘肃兰州）、西南地区（四川成都、云南昆明、贵州贵阳）和上海地区（上海）变更为中国上海、马来西亚吉隆坡、泰国曼谷、美国堪萨斯城、印度尼西亚雅加达。项目拟投资总额由2,740万元变更为2,785万元；项目拟投入的募集资金金额不变，为2,700万元。具体内容详见公司2018年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号：2018-004）。

公司第七届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资、设立境外子公司的议案》，公司拟增资全资子公司海鸥亚太150万美元（约合人民币976.19万元）；拟设立海鸥印尼，投资总额不超过72万美元（约合人民币468.57万元），公司出资1%，全资子公司海鸥亚太出资99%；拟设立全资子公司海鸥美国，投资总额为不超过300万美元（约合人民币1,952.37万元）。具体内容详见公司2018年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于增资、设立境外子公司的公告》（公告编号：2018-005）。

进展情况具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于设立境外子公司的进展公告》（公告编号：2018-043）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于对全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司增资的进展公告》（公告编号：2018-044）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于设立境外子公司的进展公告》（公告编号：2018-051）。上述设立海鸥印尼、海鸥美国涉及募集资金使用，待募集资金汇至募集资金专户后，还需签订募集资金专户存储三方监管协议，公司正在办理相关手续并将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

（2）公司第七届董事会第十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司部分土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项的议案》、《关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案》和《关于向全资子公司增资的议案》。由于原环保型冷却塔募投项目部分实施地点将进行政府政策性搬迁，另外考虑到公司环保型冷却塔募投项目的可行性研究报告编制于2014年4月，原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求，公司拟对环保型冷却塔募投项目的实施方案进行变更。公司股东大会授权董事会按照法律法规办理包括但不限于土地收储、全资子公司搬迁、土地竞拍、签订土地出让合同、办理土地证等相关事宜。同时，为保障环保型冷却塔募投项目的实施，海鸥股份拟以环保型冷却塔募投项目专户资金向全资子公司金鸥水处理增资8,000万元，其中1,400万元作为增加的实收资本，其余6,600万元记入资本公积金。本次增资后的金鸥水处理实收资本为7,000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于授权董事会办理公司部分土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项的公告》（公告编号2018-036）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的公告》（公告编号2018-037）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号2018-038）。

截至报告期末，公司已完成对全资子公司增资。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于完成向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-052）。2018年9月6日常州市金坛区儒林镇人民政府与海鸥股份、金鸥水处理签订了土地收储合同。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司部分土地收储、全资子公司搬迁相关事项的进展公告》（公告编号：2018-053）。上述搬迁导致金鸥水处理建设新厂区，拟购买土地使用权事项尚需相关部门按照法律法规的规定履行审批、“招、拍、挂”等程序，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

（3）公司第七届董事会第十四次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2018-056）。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明