德国BaFin再发警告：加密货币经纪商5 Capital无牌经营

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外汇天眼APP讯:近日，德国联邦金融监管局(BaFin)对保加利亚加密货币经纪商5Capital发出警告，原因是5Capital未经授权就在该国提供金融产品。同时，自该公司非法提供差价合约(CFD)以来，BaFin已禁止5Capital在该国运营。

与BaFin之前的警告相符，5Capital向德国客户提供差价合约，据称这些差价合约可使客户有机会接触加密货币投资工具。BaFin指出，总部位于保加利亚首都索非亚的5Capital，同时使用其母公司21TEX运营的网站来招揽客户。

随着新的反洗钱(AML)法规生效，在德国运营的加密货币公司必须在2019年底之前向德国的金融监管机构BaFin申请许可证。尽管引用加密资产的衍生产品不适用该要求，但它们仍受ESMA当前的限制以及BaFin关于向零售投资者出售这些产品的相关规范的制约。

BaFin还建议公众始终核实公司的身份(身份细节、成立国家等)，如果无法识别公司身份，则不要信任该公司。

为了监督金融市场并加强对法规的遵守，BaFin近年来发布了一系列咨询意见。此外，BaFin一直对蓬勃发展的加密货币行业保持警惕。

来源: 中金网

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