老板电器关于注销并清算子公司的公告「股东可以单方面注销公司吗」

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证券代码：002508 证券简称：老板电器公告编号：2016-016

杭州老板电器股份有限公司关于注销并清算子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 情况概述

2012 年 2 月 10 日，杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开

第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》，同意与西班牙法格集团合资成立帝泽家用电器贸易(上海)有限公司(以下简称“帝泽公司”)，在国内销售“帝泽”品牌厨房电器。但 2014 年西班牙法格集团进行破产重组，重组后其不再拥有“帝泽”品牌，“帝泽”品牌现归属于法国白朗集团。经公司与白朗集团谈判，双方拟成立新的合资公司，以承接“帝泽”品牌在中国的原有业务。为此，公司拟注销帝泽公司，终止帝泽公司的经营，依法进行清算解散，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算解散事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算主体基本情况

公司名称：帝泽家用电器贸易(上海)有限公司

注册地址：上海市黄浦区马当路 222弄 1-6号 R单元 2层

法定代表人：Jean Paul Marie de MONTIGNE de PONCINS

注册资本：8，000万元人民币(实际到位 4000万元人民币)

公司类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期：2012年 7月 25 日

经营范围：家用电器及配件的批发、进出口、佣金代理和相关售后服务股权结构：公司持有 51%的股权

经营状况：自 2015 年 4 月 1 日起，由于未获得“帝泽”品牌拥有方法国白朗集团的授权，帝泽公司实际已停止经营。

净资产状况：截止 2015年 12月 31日，帝泽公司净资产-6，715，755.87元。

三、 本次注销对公司的影响注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

同时，公司将成立新的合资公司，以承接“帝泽”品牌在国内的原有业务，所以也不会对经营产生实质性影响。

杭州老板电器股份有限公司

2016年 4月 8日