安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2022-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议于2022年3月5日以传真或电子邮件方式通知，并于2022年3月10日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于制定<董事会授权经理层管理办法>的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于制定<经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)>的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于制定<经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行)>的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于江储中心实施改扩建项目的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意江储中心利用现有转运、储备基地优势，在现有土地范围内实施改扩建项目，项目工程概算预计16,909万元左右，资金通过向发改委申请煤炭储备基地建设的财政补贴资金和收取储煤服务费用筹措资金，不足部分企业自筹。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2022-010

安源煤业集团股份有限公司

关于江储中心实施改扩建项目的公告

重要内容提示：

●投资标的名称：江西煤炭储备中心有限公司（以下简称江储中心）改扩建项目

●投资金额：人民币16,909万元

●特别风险提示：本次投资事项需获得政府有关部门批准，尚存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江储中心于2010年7月29日登记成立，2017年1月完成联合试运转，2017年3月正式投产。随着业务量的增多，江储中心现有堆场储存能力和铁路运力已难以满足继续增加业务量的需求，堆场和铁路专用线的扩建越来越迫切。为了提高企业生产能力，适应企业发展需要，拟由安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称江西煤业）投资16,909万元对其全资子公司江储中心利用现有转运、储备基地优势，在现在土地范围实施改扩建项目。

（二）2022年3月10日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于江储中心实施改扩建项目的议案》，该投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

（三）该投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资主体情况

单位名称：江西煤业集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼

法定代表人：邹爱国

注册资本：人民币278,796.61万元

股权结构：公司持有100%股权

经营范围：许可项目：煤炭开采（仅限分公司凭有效许可证开展经营），进出口代理，货物进出口，特种设备制造，建设工程设计，各类工程建设活动，供电业务，发电、输电、供电业务，电力设施承装、承修、承试，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售，对各类行业的投资，建筑工程用机械制造，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，国内贸易代理，道路货物运输站经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，成品油仓储（不含危险化学品），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，信息技术咨询服务，热力生产和供应，住宅水电安装维护服务，发电技术服务，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，电力设施器材销售，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，紧急救援服务，特种作业人员安全技术培训（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止2020年12月31日，江西煤业资产总额639,069.83万元，净资产125,294.33万元，营业收入302,263.98万元，净利润-24,379.40万元。（经审计）

三、投资标的基本情况

单位名称：江西煤炭储备中心有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：江西省九江市濂溪区新港镇

法人代表：鄢东华

注册资本：人民币77,533万元

股权结构：江西煤业持有100%股权

公司经营范围：许可项目：港口经营，食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭洗选，煤炭及制品销售，煤制活性炭及其他煤炭加工，金属矿石销售，润滑油销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，日用百货销售，机械设备租赁，国内船舶代理，国内货物运输代理，石油制品销售（不含危险化学品），木材销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止2020年12月31日，江储中心资产总额129,372.93万元，净资产40,823.22万元，营业收入147,828.86万元，净利润-2,445.72万元。（经审计）

截止2021年1-9月，江储中心资产总额155,454.06万元，净资产40,225.84万元，营业收入108,291.44万元，净利润-549.17万元。（未经审计）

三、投资改扩建项目的方案

（一）建设内容、规模：江储中心扩建改造，新增静态储煤能力60万/年吨，达到100万吨/年；江储中心铁路专用线改造，新增装车发送能力150万吨/年。

（二）投资估算：经相关部门计算，预计江储中心改扩建项目概算约16,909万元左右，其中：储场扩建改造15,488万元，铁路专用线改造1,421万元。

（三）资金来源：一是根据《政府煤炭储备设施建设中央预算内投资专项管理办法》向发改委申请煤炭储备基地建设的财政补贴资金；二是拟通过收取储煤服务费用筹措资金；三是不足部分企业自筹。

（四）建设工期18个月，计划2022年下半年开工建设，2023年底竣工验收。

（五）财务指标：经相关部门测算，内部收益率11.37%，静态投资回收期8.65年。

四、投资改扩建项目的原因

（一）响应公司战略规划。贯彻落实大能源战略规划，利用江储中心保障基地，充分发挥省级煤炭转运、储运基地的优势，做强做大物流贸易，在项目一期基础上进一步扩建，提升码头核心竞争力，发挥规模效应，提高经济效益。

（二）提升项目生产能力。扩大东堆场的储存能力，同时对铁路专用线进行升级改造，将大大提高江储中心的煤炭发运能力，促进企业发展。

（三）提高项目可靠性和稳定性。将东堆场增加一套新的来煤和装车系统，将来煤和装车都变为双系统，可避免单系统生产线上因某台设备故障造成停车等不确定因素对生产的影响，大大提高生产的可靠性和稳定性。

（四）贯彻落实政府工作精神。根据江西省能源局关于印发《江西省2021年煤炭储备能力建设工作方案》的通知（赣能煤炭字〔2021〕71号），公司以此为契机，充分发挥沿江港口优势，大力推进九江煤炭储备基地改造升级，提升煤炭应急保障水平。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对江储中心改扩建项目的投资符合公司战略规则，充分发挥省级煤炭转运、储运基地的优势，为全省能源保供发挥作用。改扩建项目完成后有利于进一步提升江储中心的生产能力，发挥规模效应，提高经济效益，打造新的经济增长点和公司的可持续发展。

六、对外投资的风险分析

本次江储中心改扩建项目需获得政府有关部门批准，尚存在不确定性。项目在建设过程中将面临市场变化、工程施工、环保及政策因素等方面的风险，公司将通过加强市场分析研判、依法依规选定施工单位、深入论证环境保护治理要求，确保环保设施、设备符合现行行业规范标准，加强政策研究，实施有效的内部控制，积极防范和应对前述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

董事会

2022年3月12日